证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2022-026
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日以
现场表决方式召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>等公司治理制度的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》、《上海证券交易所股票上 市规则（2022 年修订）》等最新监管法规体系，对《公司章程》相关条款进行修 订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、章程备案事宜。
《公司章程》具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行：
选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可
…… 的其他方式进行。
……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 除外。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 质的证券。
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（十四）审议公司拟与关联法人达成的交 （十四）审议公司拟与关联法人达成的交
易金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近 易金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交或拟与关联自然人的交易金额在 300 万元以上 易；
的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议股权激励计划; 划；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过：
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 50%以后提供的任何担保；
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 （七）上海证券交易所或公司章程规定的
5000 万元人民币。 其他担保情形。
（七）所上市的证券交易所或公司章程规 董事会、股东大会违反对外担保审批权限
定的其他担保情形。 和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的
相关董事、股东承担连带责任。公司有权视损
失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人
责任。
第四十五条 公司召开股东大会的地点 第四十五条 公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或股东大会召集人确定并在股 为：公司住所地或股东大会召集人确定并在股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会 东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据会议审议内容 场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络需要，公司还将提供网络等其他方式为股东参 方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加 上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会的，视为出席。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集
东大会的，须书面通知董事会。同时向公司所 股东大会的，须书面通知董事会。同时向证券在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有监会派出机构和证券交易所提交有关证明材 关证
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