证券代码：6030 32 证券简 称：*ST 德新 公 告编号：2021-054
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236
号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,616,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0078
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王江先生、李玉虎先生因公出差请
假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜女士因公出差请假；
3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；总经理宋国强先生、副总经理杜海涛先生以及财务总监武大学先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司<2020 年年度报告>全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
2、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
3、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
4、议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
5、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
6、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
7、议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
8、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
9、议案名称：《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,601,600 99.9816 15,000 0.0184 0 0
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
（%） 数 （%）
6 《公司 2020 年度利 1,600 9.6385 15,000 90.3615 0 0
润分配预案》
《关于补选第三届董
7 事会独立董事的议 1,600 9.6385 15,000 90.3615 0 0
案》
8 《关于调整公司独立 1,600 9.6385 15,000 90.3615 0 0
董事津贴的议案》
《关于提请延长公司
碾子沟重大资产重组
9 置换股东大会决议有 1,600 9.6385 15,000 90.3615 0 0
效期及股东大会授权
董事会办理相关事宜
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：陈万财律师、付文文律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及现场出席人员的资格合法有效的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
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