证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-060
江苏赛福天集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范
青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事林柱英先
生作为本议案关联方进行回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》。
4、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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