证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2022-077
千禾味业食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股
份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,116,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,600,921 97.6655 2,952,479 2.3329 1,920 0.0016
2、 议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,307,921 97.4340 3,245,479 2.5644 1,920 0.0016
议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称： 2.07 募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
议案名称：2.08 未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,587,721 97.6550 2,965,679 2.3433 1,920 0.0017
议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,587,721 97.6550 2,965,679 2.3433 1,920 0.0017
议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,587,721 97.6550 2,965,679 2.3433 1,920 0.0017
3、 议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
4、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 479,163,804 99.3876 2,950,479 0.6119 1,920 0.0005
5、 议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
6、 议案名称：《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行 A 股股票之附
条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,589,721 97.6566 2,963,679 2.3418 1,920 0.0016
7、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案》
审议结果：通
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