603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027        证券简称：千禾味业      公告编号：临 2022-069
            千禾味业食品股份有限公司

关于 2022 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2022年12月1日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案等相关议案，公司对本次非公开发行A股股票预案的部分内容进行了修订。

  为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

            预案章节内容                            修订情况

                                      1、更新本次非公开发行股票的会议审议情

 特别提示                              况；

                                      2、更新调整后的发行价格

                一、发行人基本情况    1、更新公司股本情况；

                                      2、更新公司经营范围

                四、发行股份的价格及  1、更新调整后的发行价格；

                定价原则、发行数量、  2、根据调整后的发行价格，更新发行数量

 第一节          限售期

 本次非公开发行  六、本次发行是否导致  更新权益分派后公司股本总数及实际控制

 股票方案概要    公司控制权发生变化    人持股数量

                七、本次发行方案已经

                取得有关主管部门批准  更新本次非公开发行股票的会议审议情况

                的情况以及尚需呈报批

                准的程序

 第四节          一、本次募集资金的使  更新董事会表述

 董事会关于本次  用计划

 募集资金使用的  三、本次募集资金投资  更新项目经济效益

 可行性分析      项目概况


            预案章节内容                            修订情况

第六节          二、最近三年利润分配

公司的利润分配  及未分配利润使用情况  更新最近三年利润分配情况
政策及执行情况

第七节          一、本次非公开发行股  1、更新财务指标计算主要假设；

本次非公开发行  票摊薄即期回报对公司  2、更新本次发行对财务指标的影响测算
摊薄即期回报情  主要财务指标的影响

况及填补措施    二、本次非公开发行摊  更新财务指标假设年度

                薄即期回报的风险提示

  特此公告。

                                      千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                      2022年12月2日