603026 沪市 石大胜华

      山东石大胜华化工集团股份有限公司

 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2015［824］号）核准，公司于 2015 年 5月首次公开发行人民币普通股（A 股）50,680,000 股，募集资金总额 329,926,800元，扣除与发行有关的费用 38,326,145.69 元，实际募集资金净额为人民币291,600,654.31 元。前述募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字［2015］第 3-00022 号的《验资报告》验证确认，并已全部使用完毕。
  公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

  鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
                                    山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 7 月 14 日