603018:公司章程(2022年3月修订)
二〇二二年三月
目 录
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......13
第三节 股份转让 ......14
第四章 股东和股东大会 ......15
第一节 股东 ......15
第二节 股东大会的一般规定 ......18
第三节 股东大会的召集 ......21
第四节 股东大会的提案与通知 ......23
第五节 股东大会的召开 ......24
第六节 股东大会的表决和决议 ......27
第五章 董事会 ......31
第一节 董 事 ......31
第二节 董事会 ......33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......37
第七章 监事会 ......39
第一节 监事 ......39
第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第九章 通知和公告 ......45
第一节 通知 ......45
第二节 公告 ......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程 ......49
第十二章 附 则 ......49
第一章 总 则
第一条 为维护华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏省交通规划设计院有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2600 万股，于 2014 年 10 月
13 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：华设设计集团股份有限公司；
公司英文名称： China Design Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所：南京市秦淮区紫云大道 9 号；
邮政编码：210014。
第六条 公司注册资本为人民币 683,780,952 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
总工程师、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持企业经济效益最大化和社会效益最大化并重的原则，逐步把公司发展成为中国领先的综合交通工程设计咨询品牌企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术资料、图纸的复印；交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，砼结构构件制造，水泥制品制造，公路管理与养护，市政设施管理，环境保护专用设备制造，环保咨询，环境保护监测，水污染治理，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1
元人民币。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人为自然人明图章、邱桂松、王辉、张志
泉、杨卫东、胡安兵、刘守明、郑志红、姜晔、冯波、丁小明、张建军、张代红、肖全、李妮、曹志平、朱国华、殷媛媛、赵东、辛赟、戴裕成、张丽、吕安国、李忠华、周兴顺、崔崎、刘铁民、庞红、姚尚宝、梁龙玲、陈瑞平、吴旭强、张敏德、姚宇、胡健、季民、沈亚平、刘浩、徐一岗、李海峰、王国平、李汝晓、吴欣、姜舟、张健康、卜勇、高建新、方萍、韩新、赵卫、孙浩、陈景雅、王俊、聂蓉、曾翠玲、狄庆芸、高荣、李顺红、张松、肖军、张昕、陶露露、肖明、朱莉、王永清、杨宁、原泉、韦萍、韩大章、江军、单宏伟、戴捷、华新、周彦锋、李正、李浩、胡玲、汤书智、樊金莉、吴建香、王仙美、徐红梅、张正芸、胡庆华、葛红群、陈稚娟、马腾云、徐琪、黄珑、陆飞、许建平、赵雨忠、郑行、陈璐、杨海荣、范东涛、胡俊鹏、章力群、程玉琴、孙健、邹勇军、檀心福、邓润飞、黄琬莹、朱新松、蔡建芬、朱智勇、周光富、丁园、葛洪、刘松、蔡玲、俞建刚、陈晓丰、高浩伟、吴祖安、徐萍、修学华、刘晓艳、李森、李晓辉、王峥、王小乾、傅浩、周明、宋俊、杨根成、季锦章、陈洪、何蓉丽、王国健、林伟、徐翔、罗青、苑颖智、周正兴、黄宇明、汪春桃、徐春明、苟联盟、任家军、袁恩、徐永军、尹宪辉、孙润平、吴丽华、孙青凤、朱正坤、李健、赵为民、蔡伟、鲍增德、娄英杰、张福昌、王君、施彦平、李军海、杨宁、林林、高峻、唐志方、张静、刘亚楼、蔡瑾、丁慧群、杨振华、刘鹏、王宝生、黄晓敏、汤蓉、朱琴忠、陈汝扬、曹万明、罗森、卢耀军、凌九忠、孙大松、章世祥、张永辰、沈进、王立新、曹锁柏、束方锋、辛丽华、刘蓓蕾、林飞、杨忠华、陈颐、贾康权、万钧、黄海、袁泓、陆晓燕、陈永宁、姚啟明等 195 人，于
2011 年 1 月 10 日分别以其在江苏省交通规划设计院有限公司所享有
的净资产出资，各发起人姓名、认购股权数、持股比例如下：
序号 发起人姓名 认购股权数(万股) 持股比例
1 明图章 552.5208 7.0836%
2 邱桂松 499.9345 6.4094%
3 王辉 387.7003 4.9705%
序号 发起人姓名 认购股权数(万股) 持股比例
4 张志泉 360.0584 4.6161%
5 杨卫东 360.0584 4.6161%
6 胡安兵 360.0584 4.6161%
7 刘守明 91.2340 1.1697%
8 郑志红 19.8237 0.2542%
9 姜晔 93.0826 1.1934%
10 冯波 41.6273 0.5337%
11 丁小明 19.8237 0.2542%
12 张建军 25.9571 0.3328%
13 张代红 7.5569 0.0969%
14 肖全 69.2575 0.8879%
15 李妮 36.9616 0.4739%
16 曹志平 43.0469 0.5519%
17 朱国华 45.5260 0.5837%
18 殷媛媛 19.8237 0.2542%
19 赵东 10.9213 0.1400%
20 辛赟 36.4754 0.4676%
21 戴裕成 30.4083 0.3899%
22 张丽 8.3577 0.1072%
23 吕安国 11.8456 0.1519%
24 李忠华 12.5359 0.1607%
25 周兴顺 88.3792 1.1331%
26 崔崎 20.3359 0.260
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