证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-059
华设设计集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,623,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.0439
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人 ，其中独立董事张国平、林辉、潘俊以通讯方
式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席张志泉、监事崔崎以通讯方
式出席；
3、 公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、范东
涛、翟剑峰、李剑锋列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案（按姓氏笔画排序）
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 刘鹏 190,731,966 79.5964 是
1.02 杨卫东 184,382,640 76.9467 是
1.03 胡安兵 188,096,541 78.4966 是
1.04 姚宇 187,771,542 78.3609 是
1.05 徐一岗 183,823,489 76.7133 是
1.06 翟剑峰 185,260,137 77.3129 是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案（按姓氏笔画排序）
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 郑国华 190,265,641 79.4018 是
2.02 徐锦荣 184,725,641 77.0898 是
2.03 新夫 191,953,277 80.1061 是
3、 关于监事会换届选举的议案（按姓氏笔画排序）
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 朱国华 188,088,906 78.4934 是
3.02 凌九忠 188,067,978 78.4846 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数 （%） 数 （% 数 （%
） ）
关于董事会换届选举非
1 独立董事的议案（按姓
氏笔画排序）
1.01 刘鹏 116,994,131 70.5286
1.02 杨卫东 110,644,805 66.7009
1.03 胡安兵 114,358,706 68.9398
1.04 姚宇 114,033,707 68.7439
1.05 徐一岗 110,085,654 66.3639
1.06 翟剑峰 111,522,302 67.2299
关于董事会换届选举独
2 立董事的议案（按姓氏
笔画排序）
2.01 郑国华 116,527,806 70.2474
2.02 徐锦荣 110,987,806 66.9077
2.03 新夫 118,215,442 71.2648
3 关于监事会换届选举的
议案（按姓氏笔画排序）
3.01 朱国华 114,351,071 68.9352
3.02 凌九忠 114,330,143 68.9226
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
上网公告文件
国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
报备文件
华设设计集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
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