证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2021-043
华设设计集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,483,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.3776
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事张国平、林辉、潘俊因工
作原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 162,745,700 75.1770 38,445,556 17.7591 15,292,027 7.0638
2、 议案名称：《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 162,745,700 75.1770 38,445,556 17.7591 15,292,027 7.0638
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 162,745,700 75.1770 38,445,556 17.7591 15,292,027 7.0638
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议《关于公司
第二期限制性股
1 票激励计划（草 158,961,558 74.7354 38,445,556 18.0751 15,292,027 7.1895
案） 及其摘要的
议案》
审议《关于公司
第二期限制性股
2 票激励计划实施 158,961,558 74.7354 38,445,556 18.0751 15,292,027 7.1895
考核管理办法的
议案》
审议《关于提请
股东大会授权董
3 事会办理公司第 158,961,558 74.7354 38,440,556 18.0751 15,297,027 7.1895
二期限制性股票
激励计划有关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 1、2 、3 为涉及关联股东回避表决的议案，激励对象及关联人均已回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张冉、姚佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华设设计集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会之法律意见书》；
3、 本所要求的其他文件。
华设设计集团股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
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