证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-021
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席
本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《2024 年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《2024 年度财务预算报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《2023 年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司归属上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 82,771,733.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过《审计委员会 2023 年度履职报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
13、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
13.1《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。
独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。
13.2《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 6 票。
非独立董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟回避表决。
13.3《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
13.4《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，回避表决 2 票。
非独立董事张谨、陆学君回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
14、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
16、审议通过《关于注销全资子公司中衡设计集团工程建设有限公司的议案》
公司在苏州工业园区设立的全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公司”，注册资本为 1 亿元人民币（截至目前尚未实缴）。因施工总承包资质在中衡本部，相关业务均在本部开展，拟将中衡设计集团工程建设有限公司清算并注销。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
17、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上决议中第 2、3、5、6、7、8、13、14 项需经公司 2023 年度股东大会审议
通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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