证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-015
宁波弘讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件和公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司治理，提高公司运作效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规，及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及附件和公司部分治理制度进行制修订。
《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，制修订后的《章程》及附件全文、其他治理制度《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》、《重大经营事项管理制度》、《对外股权投资管理制度》、《信息披露事项管理制度》、《内部审计制
度》及 《 对 外 捐 赠 管 理 制 度 》详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
《公司章程》及附件和部分其他治理制度的制修订，均已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过，其中《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大经营事项管理制度》、《对外股权投资管理制度》及《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件：公司章程修订对照表
附件
公司章程修订对照表
序 修订前 修订后
号
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司 （二） 与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者 （三） 将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四） 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求
司收购其股份的。 公司收购其股份的。
（五） 将股份用于转换上市公司发行 （五） 将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股 （六） 公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
2 公司因前款第（一）项、第（二）项的 公司因前款第（一）项、第（二）项的
原因收购本公司股份的，应当经股东大 原因收购本公司股份的，应当经股东大
会决议。公司因前款第（三）项、第（五） 会决议。公司因前款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，可以经三分之二以上董事出席 股份的，可以经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。公司依照前款规定 的董事会会议决议。公司依照前款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起十日内注销； 形的，应当自收购之日起十日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的， 属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在六个月内转让或者注销。属于第 应当在六个月内转让或者注销。属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数不 形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分之 得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。 十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中 公司收购本公司股份的，应当依照《中
华人民共和国证券法》的规定履行信息 华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。上市公司因本条第一款第 披露义务。
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律 、行政法规和证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。公司因第二十四条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资 （一） 决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二） 选举和更换非由职工代表担 （二） 选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董 的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
3 （四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预 （五） 审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方 （六） 审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资 （七） 对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九） 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决 算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程 0 规定的担 （十二）审议批准本章程 0 规定的担保
保事项； 事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十三）审议批准公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近 出售重大资产超过公司最近一
一期经审计总资产 30%的事 期经审计总资产 30%的事项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途 项
事项 （十五）审议批准股权激励计划和员工
（十五）审议批准股权激励计划； 持股计划；
（十六）审议批准因本章程第二十三 （十六）审议批准因本章程第二十四条
条第（一）项、第（二）项原 第（一）项、第（二）项原因
因收购本公司股份的方案； 收购本公司股份的方案；
（十七）决定法律、行政法规、部门规 （十七）决定法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东 章或本章程规定应当由股东大
大会决定的其他事项。 会决定的其他事项。
除本章程另有规定的除外，上述股东大 除本章程另有规定的除外，上述股东大
会的职权不得通过授权的形式由董事会 会的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。 或其他机构和个人代为行使。
第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，
经董事会审议通过后提交股东大会审议 须经董事会审议通过后提交股东大会审
通过： 议通过：
（一） 本公司及本公司控股子公司 （一） 本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过 对外担保总额，达到或超过公
4 公司最近一期经审计净资产 司最近一期经审计净资产50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到或 （二） 公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产 超过最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担 （三） 公司在一年内担保金
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