联系客服

603015 沪市 弘讯科技


首页 公告 603015:关于修订《公司章程》及附件和公司部分治理制度的公告

603015:关于修订《公司章程》及附件和公司部分治理制度的公告

公告日期:2022-04-25

603015:关于修订《公司章程》及附件和公司部分治理制度的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603015        证券简称:弘讯科技      公告编号:2022-015
                  宁波弘讯科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及附件和公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步优化公司治理,提高公司运作效率,根据《公司法》《证券法》等法律法规,及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》(2022 年修订)《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)等部门规章、规范性文件要求,结合公司实际情况,公司对《宁波弘讯科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及附件和公司部分治理制度进行制修订。

  《公司章程》具体修订情况详见本公告附件,制修订后的《章程》及附件全文、其他治理制度《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》、《重大经营事项管理制度》、《对外股权投资管理制度》、《信息披露事项管理制度》、《内部审计制
度》及 《 对 外 捐 赠 管 理 制 度 》详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

  《公司章程》及附件和部分其他治理制度的制修订,均已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过,其中《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大经营事项管理制度》、《对外股权投资管理制度》及《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日
  附件:公司章程修订对照表


    附件

                          公司章程修订对照表

序                  修订前                                  修订后



                                      第十二条  公司根据中国共产党章程的
 1                                      规定,设立共产党组织、开展党的活动。
                                      公司为党组织的活动提供必要条件。

  第二十三条  公司不得收购本公司股 第二十四条  公司不得收购本公司股
  份。但是,有下列情形之一的除外:    份。但是,有下列情形之一的除外:

  (一) 减少公司注册资本;          (一)  减少公司注册资本;

  (二) 与持有本公司股份的其他公司  (二)  与持有本公司股份的其他公司
          合并;                              合并;

  (三) 将股份用于员工持股计划或者  (三)  将股份用于员工持股计划或者
          股权激励;                          股权激励;

  (四) 股东因对股东大会作出的公司  (四)  股东因对股东大会作出的公司
          合并、分立决议持异议,要求公          合并、分立决议持异议,要求
          司收购其股份的。                    公司收购其股份的。

  (五) 将股份用于转换上市公司发行  (五)  将股份用于转换公司发行的可
          的可转换为股票的公司债券;          转换为股票的公司债券;

  (六) 上市公司为维护公司价值及股  (六)  公司为维护公司价值及股东权
          东权益所必需。                      益所必需。

 2  公司因前款第(一)项、第(二)项的 公司因前款第(一)项、第(二)项的
  原因收购本公司股份的,应当经股东大 原因收购本公司股份的,应当经股东大
  会决议。公司因前款第(三)项、第(五) 会决议。公司因前款第(三)项、第(五)
  项、第(六)项规定的情形收购本公司 项、第(六)项规定的情形收购本公司
  股份的,可以经三分之二以上董事出席 股份的,可以经三分之二以上董事出席
  的董事会会议决议。公司依照前款规定 的董事会会议决议。公司依照前款规定
  收购本公司股份后,属于第(一)项情 收购本公司股份后,属于第(一)项情
  形的,应当自收购之日起十日内注销; 形的,应当自收购之日起十日内注销;
  属于第(二)项、第(四)项情形的, 属于第(二)项、第(四)项情形的,
  应当在六个月内转让或者注销。属于第 应当在六个月内转让或者注销。属于第
  (三)项、第(五)项、第(六)项情 (三)项、第(五)项、第(六)项情
  形的,公司合计持有的本公司股份数不 形的,公司合计持有的本公司股份数不
  得超过本公司已发行股份总额的百分之 得超过本公司已发行股份总额的百分之
  十,并应当在三年内转让或者注销。    十,并应当在三年内转让或者注销。


  公司收购本公司股份的,应当依照《中 公司收购本公司股份的,应当依照《中
  华人民共和国证券法》的规定履行信息 华人民共和国证券法》的规定履行信息
  披露义务。上市公司因本条第一款第 披露义务。

  (三)项、第(五)项、第(六)项规

  定的情形收购本公司股份的,应当通过

  公开的集中交易方式进行。

  公司不得接受本公司的股票作为质押权

  的标的。

  第二十四条  公司收购本公司股份,可 第二十五条  公司收购本公司股份,可
  以选择下列方式之一进行:            以通过公开的集中交易方式,或者法
    (一)证券交易所集中竞价交易方式; 律 、行政法规和证监会认可的其他方式
    (二)要约方式;                  进行。公司因第二十四条第一款第(三)
    (三)中国证监会认可的其他方式。  项、第(五)项、第(六)项规定的情
                                      形收购本公司股份的,应当通过公开的
                                      集中交易方式进行。

  第三十九条  股东大会是公司的权力机 第四十条  股东大会是公司的权力机
  构,依法行使下列职权:              构,依法行使下列职权:

    (一)  决定公司的经营方针和投资  (一)  决定公司的经营方针和投资计
            计划;                            划;

    (二)  选举和更换非由职工代表担  (二)  选举和更换非由职工代表担任
            任的董事、监事,决定有关董          的董事、监事,决定有关董事、
            事、监事的报酬事项;              监事的报酬事项;

    (三)  审议批准董事会的报告;    (三)  审议批准董事会的报告;

3  (四)  审议批准监事会报告;      (四)  审议批准监事会报告;

    (五)  审议批准公司的年度财务预  (五)  审议批准公司的年度财务预算
            算方案、决算方案;                方案、决算方案;

    (六)  审议批准公司的利润分配方  (六)  审议批准公司的利润分配方案
            案和弥补亏损方案;                和弥补亏损方案;

    (七)  对公司增加或者减少注册资  (七)  对公司增加或者减少注册资本
            本作出决议;                      作出决议;

    (八)  对发行公司债券作出决议;  (八)  对发行公司债券作出决议;

    (九)  对公司合并、分立、解散、清  (九)  对公司合并、分立、解散、清

            算或者变更公司形式作出决          算或者变更公司形式作出决
            议;                              议;

    (十)  修改本章程;              (十)  修改本章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
            所作出决议;                      所作出决议;

    (十二)审议批准本章程 0 规定的担  (十二)审议批准本章程 0 规定的担保
            保事项;                          事项;

    (十三)审议批准公司在一年内购买、 (十三)审议批准公司在一年内购买、
            出售重大资产超过公司最近          出售重大资产超过公司最近一
            一期经审计总资产 30%的事          期经审计总资产 30%的事项;
            项;                      (十四)审议批准变更募集资金用途事
    (十四)审议批准变更募集资金用途          项

            事项                      (十五)审议批准股权激励计划和员工
    (十五)审议批准股权激励计划;            持股计划;

    (十六)审议批准因本章程第二十三  (十六)审议批准因本章程第二十四条
            条第(一)项、第(二)项原          第(一)项、第(二)项原因
            因收购本公司股份的方案;          收购本公司股份的方案;

    (十七)决定法律、行政法规、部门规  (十七)决定法律、行政法规、部门规
            章或本章程规定应当由股东          章或本章程规定应当由股东大
            大会决定的其他事项。              会决定的其他事项。

  除本章程另有规定的除外,上述股东大 除本章程另有规定的除外,上述股东大
  会的职权不得通过授权的形式由董事会 会的职权不得通过授权的形式由董事会
  或其他机构和个人代为行使。          或其他机构和个人代为行使。

  第四十条  公司下列对外担保行为,须 第四十一条  公司下列对外担保行为,
  经董事会审议通过后提交股东大会审议 须经董事会审议通过后提交股东大会审
  通过:                              议通过:

    (一)  本公司及本公司控股子公司  (一)  本公司及本公司控股子公司的
            的对外担保总额,达到或超过          对外担保总额,达到或超过公
4          公司最近一期经审计净资产          司最近一期经审计净资产50%
            50%以后提供的任何担保;          以后提供的任何担保;

    (二)  公司的对外担保总额,达到或  (二)  公司的对外担保总额,达到或
            超过最近一期经审计总资产          超过最近一期经审计总资产
            30%以后提供的任何担保;          30%以后提供的任何担保;

 (三)  为资产负债率超过 70%的担  (三)  公司在一年内担保金
[点击查看PDF原文]