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弘讯科技:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-24

弘讯科技:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603015      证券简称:弘讯科技      公告编号:2024-008
                    宁波弘讯科技股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

     拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”)
于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议,审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

    一、  拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)  机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期    2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

    注册地址    浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人    王国海                上年末合伙人数量    238 人

 上年末执业人员                  注册会计师                2,272 人

      数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  836 人

                    业务收入总额    34.83 亿元

 2023 年(经审计)

                    审计业务收入    30.99 亿元

    业务收入

                    证券业务收入    18.40 亿元

 2023 年上市公司    审计客户家数    675 家

 (含 A、B 股)审    审计收费总额    6.63 亿元


    计情况                          制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
                                      发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应
                                      业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务
                    涉及主要行业    服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地
                                      产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、
                                      体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住
                                      宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等

                      本公司同行业上市公司审计客户家数      513

    2. 投资者保护能力

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3. 诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、
监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,
共涉及 50 人。

    (二)  项目信息

    1. 基本信息

    基本信息            项目合伙人        签字注册会计师    项目质量复核人员

      姓名        向晓三                吴娜              倪春华

 何时成为注册会计师  2005 年              2019 年            1999 年

 何时开始从事上市公  2001 年              2016 年            1997 年

      司审计

 何时开始在本所执业  2005 年              2019 年            2017 年

 何时开始为本公司提  2021 年              2021 年            2020 年

    供审计服务

 近三年签署或复核上  近三年签署及复核过哈  弘讯科技、英华特  近三年签署及复核过

 市公司审计报告情况  尔斯、滨江集团、科顺                    宝信软件、中谷物流、
                    股份、奥比中光、弘讯                    弘讯科技、国盛智科、
                    科技等多家上市公司审                    晶华微、五芳斋等多
                    计报告                                  家上市公司审计报告

    2. 诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3. 独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    (三)  审计收费

  公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计费用 165 万元,其中财务报告审
计费用为 150 万元,内部控制审计费用为 15 万元。

  2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价
原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关决策程序。相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2024 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

    二、  拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)  董事会审计委员会审议意见

  公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会第五届审计委员会 2024 年第二次会议,
审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》公司董事会审计委员会认为天健作为公司 2023 年度的审计机构,能按照审计工作计划,较好完成了 2023 年度审计相关工作。在执行审计及其他专项工作的过程中,与公司治理层和管理层进行了必要的沟通,保持了独立性、勤勉尽责,公允表达了意见。
具体内容已于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》,审议意见:审计委员会委员取得了天健会计事务所(特殊普通合伙)的资质证明材料、其项目开展方案等资料,并依评价标准文件进行了多维度的评价。经审计委员会评价确认,评价达到直接聘任标准,可予以直接聘任。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年的审计机构,并提交公司董事会审议。

  (二)  董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 22 日,公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议,以全票同意
通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。并提交股东大会审议。

  (三)  生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

      特此公告。

                                        宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 24 日
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