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603015:弘讯科技:第四届董事会2021年第二次会议决议公告

公告日期:2021-02-03

603015:弘讯科技:第四届董事会2021年第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603015            证券简称:弘讯科技          公告编号:2021-009
                  宁波弘讯科技股份有限公司

            第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    2021年2月1日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)第四届 董事会2021年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人,实 到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2021年1月26日以电子邮件形式发出,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

  1.  审议通过《关于增补公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会
      成员的议案》

    经审议,同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

    同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会审计委员会委员,并担任审计委员会主任委 员一职,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

                                                宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                                  2021年2月3日
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