证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-112
浙江万盛股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预案修订涉及的相关事项尚需本次发行对象南钢股份 2021 年第四次临时股东大会审议通过。本次修订后的非公开发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票
方案及预案已经公司第四届董事会第十次会议、2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议、2021 年第三次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关
于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行数量和募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。本次修订在公司股东大会的授权范围内，本次修订后的发行方案无须提交股东大会审议。
现将本次预案修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行的发行数量、募集资金
特别提示 特别提示
总额、募集资金具体用途
四、本次非公开发 根据本次方案修订情况，更新本次非公开发
行的方案概要 行的发行数量、募集资金总额
第一节 本次
五、募集资金金额 根据本次方案修订情况，更新本次非公开发
非公开发行股
及投向 行的募集资金具体用途
票方案概要
八、本次非公开发
更新本次非公开发行的内部审批情况
行的审批程序
第二节 发行 四、最近一年及一 根据发行对象最新披露的财务数据更新相
对象基本情况 期主要财务数据 应内容
第三节 附条
三、《股份认购协
件生效的股份 增加公司与本次发行对象签订的《股份认购
议 之 补 充 协 议
认购协议的内 协议之补充协议（二）》的相关内容
（二）》
容摘要
第四节 董事 一、本次募集资金 更新本次非公开发行的募集资金总额、募集
会关于本次募 使用计划 资金具体用途
集资金使用的 二、募集资金投资 更新本次非公开发行的募集资金投资项目
可行性分析 项目可行性分析 备案及环评等情况
第七节 本次 一、本次发行摊薄
发行摊薄即期 即期回报对公司 更新本次非公开发行可能摊薄即期回报的回报及填补措 主要财务指标的 测算
施 影响
本次预案修订涉及的相关事项尚需本次发行对象南钢股份 2021 年第四次临时股东大会审议通过。本预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
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