证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-010
浙江万盛股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次修订后的非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票
方案及预案已经公司第四届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及预案进行了修订。本次修订后的发行方案及预案须提交股东大会审议。现将本次预案修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
根据本次方案修订情况，更新本次非公
开发行的发行对象及认购方式、发行价
特别提示 特别提示
格及定价原则、发行数量及募集资金总
额、限售期、募集资金投向等内容
第一节 本次 二、本次非公开发行的 增加本次拟引入认购方南钢股份作为新
非公开发行股 背景和目的 的控股股东的背景和目的
票方案概要 三、发行对象及其与公
变更发行对象，并说明其与公司的关系
司的关系
根据本次方案修订情况，更新本次非公
四、本次非公开发行的 开发行的发行对象及认购方式、发行价
方案概要 格及定价原则、发行数量及募集资金总
额、限售期等内容
五、募集资金金额及投 根据本次方案修订情况，更新本次非公
向 开发行的募集资金金额及投向相关内容
六、本次发行是否构成 根据变更后的发行对象，说明其关联关
关联交易 系
七、本次发行是否导致 根据变更后的发行对象，说明控制权可
公司控制权发生变化 能的变化情况
八、本次非公开发行的
更新本次非公开发行的审批情况
审批程序
第二节 发行 根据变更后的发行对象，新增该章节说
-
对象基本情况 明发行对象的基本情况
第三节 附条
件生效的股份 根据变更后的发行对象及签订的股份认
-
认购协议的内 购协议情况，披露协议内容摘要
容摘要
第四节 董事 一、本次募集资金使用 更新本次非公开发行的募集资金金额及
会关于本次募 计划 投向相关内容
集资金使用的 二、募集资金投资项目 更新本次非公开发行的募集资金投向的
可行性分析 可行性分析 具体情况及可行性分析
第五节 董事 一、本次发行后公司业
会关于本次发 务及资产整合计划、公 更新本次非公开发行对公司章程、股东行对公司影响 司章程、股东结构、高 结构、高管人员结构的影响及安排
的讨论与分析 管人员结构、业务结构
的变动情况
三、公司与控股股东、
实际控制人及其关联
根据变更后的发行对象，说明同业竞争
人之间的业务关系、管
与关联交易的变化情况
理关系、同业竞争及关
联交易等变化情况
第七节 本次
一、本次发行摊薄即期
发行摊薄即期 更新本次非公开发行可能摊薄即期回报
回报对公司主要财务
回报及填补措 的测算
指标的影响
施
除以上修订外，本次发行方案及预案的其他事项无重大变化。
本预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日
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