证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-015
浙江万盛股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,654,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.30
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事郑永祥先生因工作原因未能出席本次会
议；独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事会秘书宋丽娟女士出席本次会议；郑永祥先生、龚卫良先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条
件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》
2.01议案名称：本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整
体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.02议案名称：发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.03议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.04议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.05议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.08议案名称：本次购买资产发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,654,857 100 0 0 0 0
2.09议案名称：标的资产交割及期间损益
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数
