证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-046
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第六届三十次董事会
于2009 年12 月29 日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15 人，
实际参加董事15 人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的
规定，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《关于收购渝能（集团）有限责任公司股权的议案》表决结果：
同意15 票，反对0 票，弃权0 票
鉴于2009 年5 月13 日本公司与渝能（集团）有限责任公司（“渝能集团”）
现有各股东签订了“重组协议”，本公司将以现金出资参与渝能集团重组工作，
现渝能集团重组方案已确定，董事会同意公司与渝能集团现有各股东签署“渝能
集团重组协议补充协议”（“补充协议”），以现金收购渝能集团现有各股东持有的
渝能集团100%的股权，转让价款合计为人民币134500 万元。
有关收购渝能集团股权的详情，待补充协议签署后公司另行发布公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009 年12 月30 日
