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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2009-035
大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）与中国
水利水电物资有限公司（“水利物资公司”）于2009 年9 月1 日签
署了《集中采购框架协议》，协议合计金额为2.4846 亿元人民币。
●关联人回避事宜：与本次交易有关的三名关联方董事翟若愚先
生、胡绳木先生及方庆海先生对相关表决进行了回避。
●交易对本公司的影响：本次交易有利于降低采购成本,提高公
司整体经营效益。
一、关联交易概述
1、2009 年9 月1 日，本公司与水利物资公司签署了《集中采购
框架协议》，委托水利物资公司为本公司及所各属企业的生产物资需
求计划组织集中采购，协议框架采购金额约为2.46 亿元人民币，水
利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额1%的管理服务
费。该协议有效期为2009 年度。
2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公
司合共持有本公司已发行股本约35.60%的股份。同时大唐集团拥有水
利物资公司70.72%的股权，为水利物资公司的控股股东。根据《上海共 3 页 第 2 页
证券交易所股票上市规则》的相关规定，水利物资公司为本公司的关
联人，故该交易构成本公司之关联交易。本公司于2009年8月14日召
开的第六届二十七次董事会审议了该项议案，出席会议的12名非关联
董事（包括5名独立非执行董事）一致表决通过，关联董事翟若愚先
生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。
二、关联方介绍
水利物资公司是大唐集团的控股子公司，注册资本4.1 亿元，大
唐集团占70.72%的股份。法定代表人郑文元。注册地址为北京市宣
武区广安门内大街甲306 号。
截止2008 年12 月31 日，水利物资公司经审计总资产约为人
民币41.03 亿元，净资产约为人民币3.28 亿元，销售收入约为人民
币30.94 亿元，净利润约为人民币7,518 万元。
水利物资公司主要经营范围为：（一）对水利、电力及其他企业
投资；（二）主要经营水利电力生产建设所需物资；（三）承办商品进
出口、代理进出口、技术进出口以及中外合资经营、合作生产和“三
来一补”业务、易货贸易、转口贸易；（四）承担国家重点建设项目
工程设备和主要材料招标业务；（五）承办与主营业务有关的技术咨
询、技术服务、信息服务及工程监理等业务。
三、关联交易标的基本情况
根据《集中采购框架协议》，水利物资公司根据本公司及所属各
企业的生产物资需求计划组织集中采购，物资采购金额约为2.46 亿
元人民币，水利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额
1%的管理服务费,合计关联交易金额约为2.4846 亿元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、水利物资公司按本公司及所属各企业的生产物资需求计划组
织集中采购，采购物资包括技改项目的主要设备及大宗材料、备品配共 3 页 第 3 页
件、检修和运行材料等。
2、本公司及所属各企业与水利物资公司分别签订采购合同，水
利物资公司负责组织供货及到货验收。
3、预计采购金额约为2.46 亿元人民币，水利物资公司向本公
司及所属各单位收取合同采购金额1%的管理服务费。有关管理服务
费系参照同行业一般收费水平并经协议双方公平协商后确定。
4、合作期限：本协议有效期为2009 年度。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司及所属各企业通过水利物资公司进行生产物资集中采购，
有利于充分发挥专业机构作用，提高议价能力，降低采购成本。公司
预期水利物资公司的供货价格不高于同期市场平均价格，因此该关联
交易有利于降低公司的运营成本，提高公司的整体经济效益。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为：
1、签署《集中采购框架协议》属本公司日常业务中按一般商务
条款进行的交易，有利于本公司盈利增长；
2、《集中采购框架协议》的条款公平、合理及符合本公司股东
的整体利益。
七、备查文件目录
1、本公司第六届二十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见（即第六届二十七次董事会会议决议）；
3、《集中采购框架协议》。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2009 年9 月2 日
