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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2009-030
大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）全资子
公司内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司（“卓资风电公司”）与
中国大唐集团科技工程有限公司（“大唐科技工程公司”）于2009 年
8 月14 日签署了《内蒙古大唐国际卓资风电场四期（48.75MW)工程
总承包合同》（“《总承包合同》”），合同金额为人民币38,210 万元。
2、关联人回避事宜：与本次交易有关的三名关联方董事翟若愚
先生、胡绳木先生及方庆海先生对相关表决进行了回避。
3、交易对本公司的影响：本次卓资风电公司与大唐科技工程公
司签署《总承包合同》，能够充分发挥大唐科技工程公司工程建设的
整体优势，对该风电项目进行专业化施工及管理，有利于公司持续、
健康的发展。
一、关联交易概述
1、2009 年8 月14 日，卓资风电公司与大唐科技工程公司签署
了《总承包合同》，委聘大唐科技工程公司为卓资风电场四期（48.75MW)
工程提供总承包服务，合同金额为人民币38,210 万元，该合同有效共 4 页 第 2 页
期从合同生效之日起到工程结算款支付完毕之日止。
2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公
司合共持有本公司已发行股本约35.60%的股份。同时大唐集团拥有大
唐科技工程公司51%的股权，为大唐科技工程公司的控股股东。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐科技工程公司为
本公司的关联人，故该交易构成本公司之关联交易。本公司于2009
年8月14日召开的第六届二十七次董事会审议了该项议案，出席会议
的12名非关联董事（包括5名独立非执行董事）一致表决通过，关联
董事翟若愚先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了
回避。
二、关联方介绍
大唐科技工程有限公司于2004 年5 月在北京市注册成立，注册
资本金1.37 亿元人民币。法定代表人吴静。
公司的经营范围主要为单机容量300MW 及以下火力发电，风力发
电，生物质能发电等电站系统设计及工程总承包；电站、冶金、化工
等领域烟气脱硫、脱硝、除尘等环保项目设计及工程总承包等。
截至2008 年12 月31 日，大唐科技工程公司经审计净利润为
人民币9,617,435.15 元，净资产为人民币159,743,265.78 元。
三、关联交易标的基本情况
根据《总承包合同》，卓资风电公司委聘大唐科技工程公司为卓
资风电场四期（48.75MW)工程提供总承包服务，合同金额为人民币
38,210 万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
根据《总承包合同》，大唐科技工程公司为卓资风电场四期
（48.75MW)工程提供总承包服务。共 4 页 第 3 页
承包服务包括施工图设计、设备及土建施工、设备安装、调试及
技术服务等。
2、付款方式:
总承包合同价款是按程序进行邀请招标并以市场价格作为定价
依据，总承包费用将以现金并主要按以下方式支付：
(1) 合同预付款
合同总价（不含技术服务费）的10%作为合同预付款，在合同签
署生效后之日起30 日内，业主方（即卓资风电公司）在收到总承包
方提供的有关单据并经核对无误后支付。
(2)合同设备款
A、风机及塔筒合同设备款分为设备进度款（风机及塔筒合同设
备总价的20%）、发货款（批次设备价的30%）、到货款（批次设备价
的30%）及预验收款（批次设备价的5%）。合同设备款将根据不同阶
段及经业主方审核后，按规定的合同设备价的比例支付。设备款的
5%为质保金，该质保金将待合同设备保证期（1 年）期满，且没有质
量问题及对相关文件审核无误后支付。
B、其余设备款（即该批设备总价款的80%）将在该设备运抵合
同规定的交货现场，并对设备及相关文件验收后1 个月内支付；设备
款的10%为质保金，该质保金将待合同设备保证期（1 年）期满，且
没有质量问题及对相关文件审核无误后支付。
（3）建安工程款
A、工程预付款（已含在前述合同预付款中），当工程进度款支付
到建安工程费的30%时，开始分批扣回预付款，并在工程量完成到70%
时扣完预付款。
B、在业主方确认工程量结果后的28 天内向总承包方支付工程
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3、合同有效期：
从《总承包合同》生效之日起到工程结算款支付完毕之日止。
4、定价政策：
本合同价款是以目前设备、材料市场行情为依据，按程序进行邀
请招标确定承包合同总承包金额为人民币38,210 万元。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次卓资风电公司与大唐科技工程公司签署《总承包合同》，能
够充分发挥大唐科技工程公司工程建设的整体优势，对该风电项目进
行专业化施工及管理，促进本公司持续、健康发展。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为：
1、签署《总承包合同》属卓资风电公司日常业务中按一般商务
条款进行的交易，有利于本公司盈利增长；
2、《总承包合同》的条款公平、合理及符合本公司股东的整体
利益。
七、备查文件目录
1、本公司第六届二十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见（即第六届二十七次董事会会议决议）；
3、《总承包合同》。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009 年8 月17 日
