证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2022-023
招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月22日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第九次会
议的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。
因工作变动调整，张锐先生不再担任本公司董事长、董事职务。
董事会选举张翼先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
鉴于公司第十届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
主任委员：张翼
委员：周斌、王晓东、丁勇
2、审计与风险管理委员会
主任委员：田宏启
委员：丁勇、胡正良
3、提名委员会
主任委员：李玉平
委员：周斌、田宏启
4、薪酬与考核委员会
主任委员：胡正良
委员：丁勇、李玉平
董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
鉴于张锐先生不再担任本公司董事长、董事职务，经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梅向才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任申晖先生为公司董事会秘书，聘期与第十届董事会同步。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过了公司 2022 年第一季度报告，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：1、董事候选人简历
2、董事会秘书简历
招商局南京油运股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1：
董事候选人简历
梅向才先生，男，1976 年 7 月出生,研究生学历，中共党员。历任长航集团
总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处长，重庆长航钢城物流有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长。
附件 2：
董事会秘书简历
申晖先生，男，1972 年 11 月出生，本科学历，中共党员。历任中国对外贸
易运输总公司海运二部会计，中国外运国际联运有限公司会计部会计，国际联合船舶和投资有限公司财务部经理，中国外运（香港）投资有限公司财务部经理，新宜储运有限公司财务部经理，中国外运长航集团有限公司财务部主管，中国外运北京公司财务总监，中国能源运输有限公司副总经理、海宏轮船（香港）有限公司副总经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。
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