601958 沪市 XD金钼股

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2023-030
        金堆城钼业股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公告：《金钼股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-031）。
  三、审议通过《公司独立董事制度》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


  同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公告：《金钼股份关于修订<公司章程>的公告》（2023-032）

  五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
  同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》。

  同意对《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2023 年 10 月 28 日