股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-032
金堆城钼业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及要求，结合实际工作需要，对相关条款进行修订。具体如下：
修订前与修订后比照表
序号 修订前 修订后
第八十五条 董事、监事候选人名单 第八十五条 董事、监事候选人名单以提
以提案的方式提请股东大会表决。董事、 案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名
监事提名的方式和程序： 的方式和程序：
（三）公司董事会、监事会、单独或者 （三）公司董事会、监事会、单独或者合并
1 合并持有公司已发行股份的 1%以上的股 持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提
东可以提出独立董事候选人名单。 出独立董事候选人名单。依法设立的投资者保
护机构可以公开请求公司股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
第一百一十二条 公司董事会设立 第一百一十二条 公司董事会设立战略
战略发展委员会、审计委员会、提名与薪 发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。
酬委员会。各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
依照本章程和董事会授权履行职责，提案 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议
应当提交董事会审议决定。每个委员会由 决定。每个委员会由 3 名董事组成，其中审计
2 3 名董事组成，其中审计委员会、提名与 委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应过半
薪酬委员会中独立董事应占多数并担任 数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名
召集人，审计委员会中至少应有一名独立 独立董事是会计专业人士，并担任召集人。
董事是会计专业人士。 （一）战略发展委员会是董事会按照本章程
（一）战略发展委员会是董事会按照本 设立的专门工作机构。主要职责是对公司中长
期发展战略和重大战略投资决策进行研究并
章程设立的专门工作机构。主要职责是对 提出建议。
序号 修订前 修订后
公司中长期发展战略和重大战略投资决 （二）审计委员会是董事会按照本章程设立
策进行研究并提出建议。 的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其
（二）审计委员会是董事会按照本章程 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
设立的专门工作机构，公司内部审计部门 制，公司内部审计部门对审计委员会负责，向
对审计委员会负责，向审计委员会报告工 审计委员会报告工作。审计委员会召集人应当
作。审计委员会负责人应当为会计专业人 为会计专业人士。下列事项应当经审计委员会
士。审计委员会的主要职责是： 全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
1．提议聘请或更换外部审计机构，并 1．披露财务会计报告及定期报告中的财
监督外部审计机构的执业行为； 务信息、内部控制评价报告；
2．监督公司的内部审计制度及其实施； 2．聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所；
3．负责内部审计与外部审计之间的沟 3．聘任或者解聘公司财务负责人；
通； 4．因会计准则变更以外的原因作出会计
4．审核公司的财务信息及披露； 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
5．审查公司的内控制度及执行； 5. 法律法规、中国证监会有关规定以及
6．监督公司年度审计工作，就审计后 本章程规定的其他事项。
的财务报告信息的真实性、准确性和完整 审计委员会每季度至少召开一次会议，2
性作出判断，并提交董事会审议。 名及以上成员提议，或者召集人认为有必要
7.审核公司有关关联交易事项。 时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有
（三）提名与薪酬委员会是董事会按照 三分之二以上成员出席方可举行。
本章程设立的专门工作机构。主要职责 （三）提名与薪酬委员会是董事会按照本
是： 章程设立的专门工作机构，负责拟定董事、高
1．研究董事、总经理人员的选择标准 级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级
和程序并提出建议，研究和审查董事、高 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核及
级管理人员的薪酬政策与方案； 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
2．广泛搜寻合格的董事和总经理人员 核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
的人选； 1.提名或任免董事；
3．对董事候选人和总经理人选进行审 2.聘任或解聘高级管理人员；
查并提出建议。 3.董事、高级管理人员的薪酬；
4.制定或变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
5.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
司安排持股计划；
6.法律法规及本章程规定的其他事项。
董事会对提名与薪酬委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
序号 修订前 修订后
第一百二十九条 独立董事指不在 第一百二十九条 独立董事指不在公司
公司担任除董事外的其他职务，不受公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主
3 主要股东、实际控制人影响，不与公司及 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
其主要股东、实际控制人存在可能妨碍其 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
进行独立客观判断的利害关系的董事。 关系的董事。
第一百三十条 独立董事应当符合 第一百三十条 独立董事应当符合下列
下列基本条件： 基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
规定，具备担任公司董事资格； 具备担任公司董事资格；
（二）具备本章程第一百三十一条规定 （二）具备本章程第一百三十一条规定的独
的独立性； 立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
4 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
他履行独立董事职责所必需的工作经验； 需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
上海证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百三十一条 独立董事必须具 第一百三十一条 独立董事必须具有独
有独立性，下列人员不得担任独立董事： 立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者附属企业任职的人员及其
（一）在公司或公司附属企业任职的人 配偶、父母、子女、主要社会关系；
员及该等人员的直系亲属或具有主要社 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百
会关系的人（直系亲属是指配偶、父母、 分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
的兄弟姐妹等）； 任职的人员及其配偶、父母、子女；
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