证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-042
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易调整事项已经公司董事会审议通过。公司 2021 年日常
关联交易调整金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，需提交公
司股东大会审议批准。
本次新增日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、
合 法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资
产状况无不良影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会
对公司的独立性构成影响。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 15 日召开
的第一届董事会第八次会议及 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在上海证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》（编号：2021-016）。
根据公司 2021 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，公司拟与江苏洛克电气集团有限公司、湖北艾博智能装备有限公司、湖北东贝新能源有限公司和黄石晨信光电股份有限公司之间将新增日常关联交易内容及金额，因
一、本次调整日常关联交易金额的基本情况
（一）本次调整日常关联交易履行的审议程序
2021 年 10 月 29 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的
议案》 ，关联董事回避了表决。公司 2021 年日常关联交易调整金额超过 3000
万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议批准。公司股东大会审
议该事项时，关联股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团
有限公司将回避表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会
审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
1. 公司董事会《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2. 调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额是公司
正常业务所需，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资
者利益的情形。独立董事一致同意调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生
类型和预计发生额。
3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
2020 年预计发 2020 年实际发
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
生金额 生金额
大的原因
压缩机零部件 江苏洛克电气集团有限公司 40,000.00 37,312.46 -
向关联方采购商品
工装模具 湖北艾博智能装备有限公司 650.00 584.04 -
向关联方销售商品 代收水电费 江苏洛克电气集团有限公司 100.00 79.32 -
2021年1-9月
调整后 2021
2021 年原预 与关联人累 本次预计采
年预计采购/
关联交易类别 关联人 计发生金额 计已发生的 购/销售增加 调整原因
销售金额（万
（万元） 交易金额（万 金额（万元）
元）
元）
压缩机零 江苏洛克电气集团 43,000.00 41,494.53 27,000.00 70,000.00 采购量增加、原材料
向关联 部件 有限公司 市场价格大幅度上涨
方采购 工装模具 湖北艾博智能装备 1,961.00 1,546.65 1,039.00 3,000.00 根据公司实际经营需
商品 有限公司 求，预计业务量增加
材料 黄石晨信光电股份 - 2.78 10.00 10.00 根据公司实际经营需
有限公司 求新增业务
向关联 代收水电 江苏洛克电气集团 85.00 63.82 15.00 100.00 根据公司实际经营需
方销售 费 有限公司 求，预计业务量增加
商品 材料 湖北东贝新能源有 - 28.52 80.00 80.00 根据公司实际经营需
限公司 求新增业务
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏洛克电气集团有限公司
1. 关联方的基本情况
企业名称：江苏洛克电气集团有限公司
注册地址：常州市钟楼区棕榈路 55 号
法定代表人：阮绍林
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 4,729.7185 万元
经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管
材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产
产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏洛克电气集团有限公司单体报表总资产为
626,228,122.00 元，净资产为 328,948,228.11 元；2020 年度实现营业收入
719,375,930.19 元，实现净利润 11,435,240.42 元。
2. 关联关系
江苏洛克电气集团有限公司为公司股东，持有公司 1.61%的股权。
（二）湖北艾博智能装备有限公司
1. 关联方的基本情况
企业名称：湖北艾博智能装备有限公司
注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号
法定代表人：刘绍君
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 8,000 万元
经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，湖北艾博智能装备有限公司总资产为
60,251,670.57 元，净资产为 27,475,122.15 元；2020 年度实现营业收入28,455,449.47 元，实现净利润-1,615,614.98 元。
2. 关联关系
湖北艾
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