股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-015
中国建设银行股份有限公司
2009 年度股东大会、2010 年第一次A 股类别
股东会议和2010 年第一次H 股类别股东会议
决议公告
本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2009 年度股东大会、2010
年第一次A 股类别股东会议和2010 年第一次H 股类别股东会议（以下合称
“本次会议”）无否决或修改提案的情况。
● 中央汇金投资有限责任公司作为持有本行已发行股份约57%的股东向本
行董事会提交了如下临时提案：提名朱小黄先生担任本行执行董事，提名王
淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事，提名朱振民先生、
陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事；提议调整股东大会对董事会
若干事项的授权。本行董事会于2010 年6 月5 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、上海证券交易所网站(Hwww.sse.com.cnH)和本行网站(www.ccb.com)
上刊登了《中国建设银行股份有限公司2009 年度股东大会补充通知》，将上
述临时提案提交2009 年度股东大会审议。本行2010 年第一次A股类别股东
会议和2010 年第一次H股类别股东会议无临时提案提交表决。一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议召集、召开情况
本次会议于2010 年6 月24 日在香港九龙尖沙咀梳士巴利道18 号香港
洲际酒店以现场会议形式召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式。本行通过上海证券交易所交易系统向本行A 股股东提供网络投票平台，
网络投票时间为会议召开当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。本次会议
由本行董事会召集，郭树清董事长主持。
（二）会议出席情况
1. 2009 年度股东大会的出席情况
出席本行2009 年度股东大会的股东及股东授权代表共1127 人，代表有
表决权股份199,477,021,884 股，占本行有表决权股份总数的85.36 %。其中，
A 股股东及股东授权代表共649 人，代表本行A 股有表决权股份
2,475,882,648 股，占本行A 股有表决权股份总数的27.51%；H 股股东及股
东授权代表共478 人，代表本行H 股有表决权股份197,001,139,236 股，占
本行H 股有表决权股份总数的87.68%。
2. 2010 年第一次A 股类别股东会议的出席情况
出席本行2010 年第一次A股类别股东会议的股东及股东授权代表共649
人，代表本行A 股有表决权股份2,498,529,410 股，占本行A 股有表决权股
份总数的27.76%。
3. 2010 年第一次H 股类别股东会议的出席情况
出席本行2010 年第一次H股类别股东会议的股东及股东授权代表共398人，代表本行H 股有表决权股份197,047,639,085 股，占本行H 股有表决权
股份总数的87.70%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席会议，符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和本行章程的规定。
二、议案审议情况
（一）2009 年度股东大会各项议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
序号 会议审议事项
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
普通决议案
1
关于2009 年度董事会报
告的议案
199,408,452,341 99.965625% 13,132,777 0.006584% 55,436,766 0.027791%
2
关于2009 年度监事会报
告的议案
199,411,915,030 99.967361% 8,908,777 0.004466% 56,198,077 0.028173%
3
关于2009 年度财务决算
方案的议案
197,420,901,420 98.969245% 8,673,477 0.004348% 2,047,446,987 1.026407%
4
关于2010 年度固定资产
投资预算的议案
199,411,777,030 99.967292% 8,657,877 0.004340% 56,586,977 0.028368%
5
关于2009 年度利润分配
方案的议案
199,415,746,130 99.969281% 8,714,477 0.004369% 52,561,277 0.026350%
6
关于2009 年度董事、监事
薪酬清算方案的议案
199,370,495,530 99.946598% 50,179,277 0.025155% 56,347,077 0.028247%
7
关于聘用2010 年度会计
师事务所的议案
199,408,669,030 99.965734% 14,745,277 0.007392% 53,607,577 0.026874%
特别决议案
8
关于A股和H股配股方案
的议案
8.1 股票种类及每股面值 199,443,253,731 99.983071% 23,789,277 0.011926% 9,978,876 0.005003%
8.2 配股比例及数量 199,443,348,431 99.983119% 23,743,477 0.011903% 9,929,976 0.004978%
8.3 配股价格 199,443,119,131 99.983004% 23,943,077 0.012003% 9,959,676 0.004993%
8.4 配售对象 199,436,301,531 99.979587% 23,898,277 0.011980% 16,822,076 0.008433%
8.5 募集资金用途 199,440,257,431 99.981570% 23,709,877 0.011886% 13,054,576 0.006544%
8.6
本次配股前本行滚存的未
分配利润的安排
199,443,194,831 99.983042% 23,809,477 0.011936% 10,017,576 0.005022%
8.7 决议有效期 199,443,203,231 99.983046% 23,705,077 0.011884% 10,113,576 0.005070%
9
关于A股和H股配股相关
授权的议案
199,442,605,631 99.982747% 20,951,977 0.010503% 13,464,276 0.006750%普通决议案
10
关于A股和H股配股募集
资金使用可行性报告的议
案
199,439,891,431 99.981386% 20,726,777 0.010391% 16,403,676 0.008223%
11
关于前次募集资金使用情
况报告的议案
199,396,749,430 99.959758% 20,394,377 0.010224% 59,878,077 0.030018%
12
关于中期资本管理规划的
议案
199,396,784,130 99.959776% 20,380,377 0.010217% 59,857,377 0.030007%
13 关于选举董事的议案
13.1
选举郭树清先生连任本行
执行董事
199,180,115,060 99.851157% 240,843,947 0.120738% 56,062,877 0.028105%
13.2
选举张建国先生连任本行
执行董事
199,221,814,860 99.872062% 198,786,547 0.099654% 56,420,477 0.028284%
13.3
选举彼得·列文爵士连任
本行独立非执行董事
199,383,349,230 99.953041% 37,131,577 0.018614% 56,541,077 0.028345%
13.4
选举詹妮·希普利爵士连
任本行独立非执行董事
199,382,844,330 99.952788% 37,129,577 0.018613% 57,047,977 0.028599%
13.5
选举伊琳·若诗女士连任
本行独立非执行董事
199,384,170,230 99.953453% 36,305,577 0.018200% 56,546,077 0.028347%
13.6
选举黄启民先生连任本行
独立非执行董事
199,383,425,230 99.953079% 36,999,577 0.018548% 56,597,077 0.028373%
13.7
选举杨舒女士担任本行非
执行董事
199,150,901,070 99.836512% 269,509,737 0.135108% 56,611,077 0.028380%
13.8
选举任志刚先生担任本行
独立非执行董事
199,383,738,530 99.953236% 36,182,677 0.018139% 57,100,677 0.028625%
13.9
选举赵锡军先生担任本行
独立非执行董事
199,383,399,230 99.953066% 37,005,577 0.018551% 56,617,077 0.028383%
14 关于选举监事的议案
14.1
选举谢渡扬先生连任本行
股东代表监事
199,396,881,130 99.959825% 20,325,477 0.010189% 59,815,277 0.029986%
14.2
选举刘进女士连任本行股
东代表监事
199,396,928,130 99.959849% 20,325,477 0.010189% 59,768,
