601919 沪市 中远海控

证券代码：601919        证券简称：中远海控      公告编号： 2024-030

          中远海运控股股份有限公司

      关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 3 月 28 日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海
控”、“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了减少注册资本及对中远海控《公司章程》及其相关附件、《独立董事工作细则》、
董事会各专门委员会制度的修订；2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年
年度股东大会批准了减少注册资本事项及经修订的中远海控《公司
章程》及其相关附件。详见 2024 年 3 月 29 日、5 月 30 日通过指定
媒体发布的相关公告或信息披露文件。

    2024 年 7 月 18 日，经修订的中远海控《公司章程》已于中国
（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成备案手续。根据中远海控《公司章程》第二百四十七条，本次经修订的中远海控《公司章程》
于 2024 年 7 月 18 日生效，本次经修订的中远海控《公司章程》相关
附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，公司《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会制度（《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》）同步生效。

    特此公告。
  上网公告文件：

1、中远海控章程（2024 年 7 月生效）
2、中远海控股东大会议事规则（2024 年 7 月生效）
3、中远海控董事会议事规则（2024 年 7 月生效）
4、中远海控独立董事工作细则（2024 年 7 月生效）
5、中远海控董事会审核委员会议事规则（2024 年 7 月生效）
6、中远海控董事会提名委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
7、中远海控董事会薪酬委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
8、中远海控董事会风险控制委员会议事规则（2024 年 7 月生效）9、中远海控董事会战略发展委员会工作细则（2024 年 7 月生效）
                            中远海运控股股份有限公司董事会
                                    2024 年 7 月 18 日