证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2011-014
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2011 年 11 月 7 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 10 月
27 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
其他高级管理人员和保荐代表人列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举冯焕培先生为公司第二届董事会董
事长；
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举范朝明先生为公司第二届董事会副
董事长。
二、审议通过《关于公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第二届董事会战略委员会由
冯焕培先生、范朝明先生、金存忠先生组成，其中冯焕培先生为主任委员；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第二届董事会审计委员会由
张连起先生、金存忠先生、张文慧女士组成，其中张连起先生为主任委员；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第二届董事会提名委员会由
金存忠先生、黄伟民先生、张文慧女士组成，其中金存忠先生为主任委员，黄伟
民先生为副主任委员；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第二届董事会薪酬与考核委
员会由黄伟民先生、张连起先生、张文慧女士组成，其中黄伟民先生为主任委员。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于继续聘任冯焕培先
生为公司总经理的议案》。
决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对此发表独立意见认为：1、本次聘任公司总经理的程序合法，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；2、经审阅
被提名聘任的公司总经理的个人简历及历任工作情况，其具备任职资格，且具有
较丰富的经营管理相关工作经验，能够胜任公司董事会聘任职务，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》相
关条款规定的情况；3、同意继续聘任冯焕培先生为公司总经理。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于将公司所属房产转
让给副总经理的关联交易议案》。
同意公司将所拥有的位于北京市朝阳区黄厂南里 1 号院 5 号楼 5 层 2 单元
603 的房产转让给公司副总经理 Li Zhixin（黎志欣）先生，转让价格为人民币
256.06 万元。
此议案在提交董事会审议前已经得到了独立董事的事前认可，并且经独立董
事核查后发表独立意见认为：该项关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关
联交易价格是经双方认可的资产评估机构评估后协商确定，交易协议内容公平合
理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。关联交易议案表决程序
符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，会议决议合法、有效。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2011 年 11 月 7 日
