1-1-1 江苏亚星锚链股份有限公司 （省靖市东兴镇何德村） 首次开发行票招说明书
保荐人（主承销商）
注册地址：深圳红岭中路1012号国信证券大厦16-26层1-1-2 发行概况
股 票类型 人民币普通（A） 数 9,000万每面值 1.00元 价格 22.5日 期
2010年12月15申请上市的证券交易所 海后总本 36,000次前东持份流限制、对自愿锁定承诺 1公司 实际控陶安祥兴施建华媛及其亲属国良凤，以处受让于士留首开并之起36个内不转或者委托他管理有也由回购该部分；如担任董事监高级员则职间得超过25%，离6。 2李汉明、张卫新、王桂琴、吴汉岐、陈永圣、钱秀华、常加红、徐建章123除述外均保荐主销商 信招意向书签署2010年12月26日1-1-3 发行人声明 及全体董事、监高级管理员承诺招股意向书其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门本次所做何决定见均表票价值投者收益出质判断与之相反属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险若疑问应咨询己纪师专业顾1-1-4
重大事项提示 1、本公司股东所持票自愿锁定的承诺 （1）实际控制人陶安祥兴施建华媛及其亲属国良凤，以处受让份于士留发行首次开并上市之日起36个月内不转或者委托他管理有也由回购该部分；如担任董事监高级员则职期间每年得超过总数25%，离后6。 2）李汉明、张卫新、王桂琴、吴汉岐、陈永圣、钱秀华、常加红、徐建章123）除述外均2完成前滚存利润配计划 根据2010316召2009度大会决议截至民币普通A）新老按比例共同享重要原材料价格波动风险 产品主为棒钢20072008和各种合别占生74.45%79.77%70.87%若幅将加对难规避常采取与客户协商调整方式移下游用时签订口远1-1-5 库存管理等其他有效可行的措施来控制和减弱原材料价格波动风险。 但若相关无法完全消化上涨影响，公司能面临成本升导致利润下降如在钢同比大幅2008年度毛率为17.14%，低于20072.82个百分点1-1-6
目录
第一节 释义 ....................................................... 9
第二节 概览 ...................................................... 12 一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 12 二控股东及实际制的简要............................................................................. 13 三主财务数据指标 ..................................................................... 14 四次概................................................................................................................. 15
五募集资金用途 第三节 本次发行概况 .............................................. 16 ..................................................................................................... 16 有关机构 ......................................................................................................... 17 至上市期 间重日..................................................................................... 19
第四节 风险因素 .................................................. 20 相业周波动风险 ............................................................................................. 20 原材料价格......................................................................................... 或负债21 场竞争22 税收政策变化六汇率......................................................................................................................... 七力源23 八技术创新九安全生产 十投项目24 ..................................................................................................................... ................................................................................................. 诉讼25
第五节 发行人基本情况 ............................................ 26 26 改组形成大..................................................... 31 出验起入计量属性 ............................. 52 企参联......................................... 54 靖江锚链厂历史沿革 65 织结76 77 员工其社会保障79 公司体承诺履......................................................................... 80
第六节 业务与技术 ................................................ 82 营品设立以来............................................. 82 所处83 在中地位 97 ................................................................................................... 103 固定和无........................................................................... 1291-1-7 六、发行人的技术情况 ....................................................................................................... 137 七质量 控制............................................................................................... 140
第七节 同业竞争与关联交易 ....................................... 141 一同 业竞争............................................................................................................... 141 二关联方与系 142 三交易 ....................................................................................................................... 144 四于决策权力和程序规定 ....................................................................... 147 五报告期内履以及独立董事意见 ....................................... 150 减少其他措施 ........................................................................................... 151
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .................... 153 公司监高级管理员核心简介 ........................................... 153 近亲属直接或间持有本股份.................................................................................................................................. 157 对外投资............... 158 收入酬安排津贴度...... 159 兼职160 相互之存在162 签订协议合八作出承诺 163 九任格 ................................................................... 十年变动............................................... 为稳采取激励165
第九节 公司治理结构 ............................................. 166 东大会秘书建健全运.......... 166 最违法175 金占用担保............................... 176
部第十节 财务会计信息 ............................................. 177 经审计 财务表 ........................................................................... 177 编基础并范围化185 主要政估................................................................................... 187 购............................................................................... 200 师验非常性损益明细产201 债项 203 209 现流210 附注中后重212 指标 ...........
