证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-023
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 384
其中：A 股股东人数 383
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,409,561,969
其中：A 股股东持有股份总数 1,327,054,318
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 82,507,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1323
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.1442
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9881
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陈国强主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李刚、独立董事刘燕、葛明因公务原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,324,721,164 99.8242 1,482,194 0.1117 850,960 0.0641
H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,713,858 99.7979 1,982,251 0.1406 865,860 0.0614
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,324,722,264 99.8243 1,474,294 0.1111 857,760 0.0646
H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,714,958 99.7980 1,974,351 0.1401 872,660 0.0619
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,324,721,164 99.8242 1,475,394 0.1112 857,760 0.0646
H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,713,858 99.7979 1,975,451 0.1401 872,660 0.0619
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,323,975,338 99.7680 2,221,220 0.1674 857,760 0.0646
H 股 81,044,312 98.2264 1,448,439 1.7555 14,900 0.0181
普通股合计： 1,405,019,650 99.6777 3,669,659 0.2603 872,660 0.0619
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,324,722,864 99.8243 1,473,194 0.1110 858,260 0.0647
H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181
普通股合计： 1,406,715,558 99.7981 1,973,251 0.1400 873,160 0.0619
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,325,967,758 99.9181 286,000 0.0216 800,560 0.0603
H 股 82,498,107 99.9884 0 0.0000 9,544 0.0116
普通股合计： 1,408,465,865 99.9222 286,000 0.0203 810,104 0.0575
7、 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订
年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 208,434,387 72.7744 77,133,388 26.9310 843,853 0.2946
H 股 49,254,614 59.6970 33,253,037 40.3030 0 0.0000
普通股合计： 257,689,001 69.8497 110,386,425 29.9216 843,853 0.2287
8、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,317,471,938 99.2779 8,773,320 0.6611 809,060 0.0610
H 股 77,871,834 94.3813 4,493,173 5.4458 142,644 0.1729
普通股合计： 1,395,343,772 98.9913 13,266,493 0.9412 951,704 0.0675
9、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,324,621,370 99.8167 1,526,487 0.1150 906,461 0.0683
H 股 82,171,415 99.5925 196,486 0.2381 139,750 0.1694
普通股合计： 1,406,792,785 99.8035 1,722,973 0.1222 1,046,211 0.0742
(二)累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
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