601888 沪市 中国中免

证券代码：601888    证券简称：中国中免  公告编号：临2023-003
    中国旅游集团中免股份有限公司

    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日召开公司第四届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对现行《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

              原条款                          修订后条款

 第九十四条  股东大会由董事长主 第九十四条  股东大会由董事长主持。董
 持。董事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职务时，由副 务时，由半数以上董事共同推举的一 董事长主持；副董事长不能履行职务或者
 名董事主持。                      不履行职务的，由半数以上董事共同推举
 ……                              的一名董事主持。

                                  ……

 第一百四十六条                    第一百四十六条

 ……                              ……

 董事会设董事长 1 人，由董事会以全 董事会设董事长 1 人，副董事长 1人，由
 体董事的过半数选举产生。董事长不 董事会以全体董事的过半数选举产生。公 能履行职务或者不履行职务的，由半 司副董事长协助董事长工作，董事长不能 数以上董事共同推举一名董事履行职 履行职务或者不履行职务的，由副董事长 务。董事长任期三年，可以连选连任。 履行职务；副董事长不能履行职务或者不
                                  履行职务的，由半数以上董事共同推举一
                                  名董事履行职务。董事长、副董事长任期
                                  三年，可以连选连任。


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。
    特此公告。

                                        中国旅游集团中免股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2023 年 1 月 5 日