证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-001
宁波海天精工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通
知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会
议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 公司 2023 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 公司 2023 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 公司 2023 年年度报告及摘要
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 609,483,749.95 元，母公司实现的净利润为
560,084,734.18 元，按 10%提取法定公积金 56,008,473.42 元后，母公司 2023
年度实现的未分配利润为 504,076,260.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 1,187,762,853.57 元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金
红利 140,940,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利，
每 10 股派发 1.80 元（含税），合计分配现金红利 93,960,000.00 元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 公司 2023 年度内部控制评价报告
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度内部控制评价报告》。
(七) 公司 2023 年度社会责任报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）生产经营及业务发展需要，公司及海能精密 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 242,000 万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币 10,000 万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 232,000 万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
授信额度
授信主体 银行名称 用途
（万元）
买方信贷（销易达）3,000
中国银行股份有限公 万元；
公司 32,000
司北仑分行 除买方信贷外其他融资业务
29,000 万元。
买方信贷 2,000 万元；
上海浦东发展银行宁
公司 30,000 除买方信贷外其他融资业务
波分行
28,000 万元（注 1）。
除买方信贷外其他融资业务
浙商银行股份有限公 20,000 万元：其中资产池授
公司 司宁波分行及下属分 20,000 信加载额度（注 2）10,000
支机构 万元，流动资金贷款等其他
10,000 万元。
公司 兴业银行股份有限公 30,000 流动资金贷款、银行承兑汇
司宁波分行及下属分 票等，其中买方信贷不超过
支机构 5,000 万元。（注 3）。
除买方信贷外其他融资业务
中国工商银行股份有 50,000 万元：其中非专项额
公司 50,000
限公司宁波北仑分行 度 44,000 万元，衍生专项额
度 6,000 万元。
宁波银行股份有限公 除买方信贷外其他融资业务
公司 20,000
司国家高新区支行 20,000 万元。
汇丰银行（中国）有 除买方信贷外其他融资业务
公司 15,000
限公司宁波分行 15,000 万元。
招商银行股份有限公 除买方信贷外其他融资业务
公司 10,000
司宁波分行营业部 10,000 万元。
兴业银行股份有限公
除买方信贷外其他融资业务
海能精密 司宁波分行及下属分 15,000
15,000 万元。
支机构
上海浦东发展银行宁 除买方信贷外其他融资业务
海能精密 20,000
波分行 20,000 万元。
合计 242,000
注 1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币 28,000 万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
注 2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银行授信额度）和授信加载额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000 万元，其中资产池授信加载额度不超过人民币 10,000 万元。
注 3：低风险业务不计在此银行授信额度内。
上述银行授信有效期为 1 年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
(九) 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：
公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情
查看PDF原文
