证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[069]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议的通知于 2021 年 12 月 7 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 13 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案；
2017 年公司实施了发行股份购买资产暨关联交易项目，公司与资产出售方中国经贸船务有限公司签署的《盈利预测补偿协议》约定，在业绩承诺期届满时需对标的资产进行减值测试。近期，公司依照约
定聘请了信永中和会计师事务所对标的资产进行减值测试。根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2021SZAA40490 号《关于公司发行股份购买资产减值测试报告的专项审计报告》及中通诚资产评估有限
公司出具的《资产评估报告》所述，目标资产于 2020 年 12 月 31 日
合并口径的股东全部权益估值结果为 904,623.09 万元，高于目标资产
的交易价格 358,644.75 万元。自 2018 年 7 月 31 日（过户日）至 2020
年 12 月 31 日止期间增资、减资、接受赠与以及利润分配影响金额为95,567.14 万元。目标资产没有减值迹象。经审议，董事会认为该报告客观、真实、准确的反应了标的资产状况，董事会对该报告无异议。报告详情请见公司发布的公告《关于发行股份购买资产减值测试报告的公告》，公告编号 2021[071]号。
关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
二、关于内部调剂全资子公司担保额度的议案
公司 2020 年度股东大会授权公司在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年
4 月 30 日期限内为全资子公司新增担保额度 7.666 亿美元。董事会同
意将全资子公司招商轮船散货船控股有限公司截至目前尚未使用的3.49 亿美元担保额度调剂至全资子公司中国能源运输有限公司使用，0.1 亿美元担保额度调剂至全资子公司上海招商明华船务有限公司使
用。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订公司《战略管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2021年12月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详情请见公司发布的《招商局能源运输股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》，公告编号2021[072]号。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
此外，根据国资监管部门的相关文件要求，公司第六届董事会战略发展委员会近日召开会议，审议《关于进一步落实完善董事会职权实施方案的议案》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
查看PDF原文
