证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：2023-022
中国能源建设股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会及第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院
1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
2023 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 280
其中：A 股股东人数 278
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,364,106,228
其中：A 股股东持有股份总数 21,024,329,530
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,339,776,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4395
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.4287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.0108
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 278
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 21,024,329,530
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 64.8324
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 3,339,756,698
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 36.0570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因请假，由半数以上董事共同推举的董事马明伟先生作为会议主席并主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长宋海良、副
董事长孙洪水、董事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席和建生、
监事阚震因公务原因请假；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2023 年第一次临时股东大会
1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,977,973,805 99.7795 46,347,582 0.2204 8,143 0.0001
H 股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,987,096 99.6301 67,352,989 0.2764 22,766,14 0.0935
合计： 3
2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,979,009,805 99.7844 45,290,825 0.2154 28,900 0.0002
H 股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,275,023,096 99.6344 66,296,232 0.2721 22,786,90 0.0935
合计： 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,977,953,805 99.7794 46,357,725 0.2205 18,000 0.0001
H 股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,967,096 99.6300 67,363,132 0.2765 22,776,00 0.0935
合计： 0
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,977,792,705 99.7787 46,525,725 0.2212 11,100 0.0001
H 股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,273,805,996 99.6294 67,531,132 0.2772 22,769,10 0.0934
合计： 0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,976,899,205 99.7744 47,412,325 0.2255 18,000 0.0001
H 股 3,296,013,291 98.6896 21,005,407 0.6289 22,758,00 0.6815
0
普通股 24,272,912,496 99.6257 68,417,732 0.2808 22,776,00 0.0935
合计： 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,978,057,705 99.7799 46,242,925 0.2199 28,900 0.0002
H 股 3,296,013,291 98.6896 20,945,407 0.6271 22,818,00 0.6833
0
普通股 24,274,070,996 99.6305 67,188,332 0.2758 22,846,90 0.0937
合计： 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,979,192,805 99.7853 45,097,782 0.2145 38,943 0.0002
H 股 3,296,01
查看PDF原文
