福莱特玻璃集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
2021年第三次 A股类别股东大会
2021年第三次 H股类别股东大会
会议资料
二零二一年十一月十八日
目 录
一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次
A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会会议须知 ...... 2
二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次
A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会会议议程 ...... 4
三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议议案 ..... 5
议案一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......5
议案二、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案......18
议案三、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案......87
议案四、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案. 92
四、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次 A 股类别股东大会审议议案 95
议案一、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案......95
议案二、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案......162
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 167
五、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次 H 股类别股东大会审议议案170
议案一、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案......170
议案二、关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案......233
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 238
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A股类别股东大
会及 2021年第三次 H股类别股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席2021年第三次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会及2021年第三次 H 股类别股东大会的股东及股东授权代表应于2021年 11月 18日（星期四）下午13：00-13：50办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、2021年第三次临时股东大会、2021年第三次 A股类别股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 2021年第三次 H股类别股东大会采
用现场投票方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。
八、本次会议之普通决议案，需由出席 2021 年第三次临时股东大会的股东
（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2021 年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上
通过；2021 年第三次 A 股类别股东大会和 2021 年第三次 H 股类别股东大会的
决议案均需出席类别股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A股类别股东大
会及 2021年第三次 H股类别股东大会
会议议程
会议日期：2021 年 11 月 18 日下午 14:00 开始，依次召开 2021 年第三次临时股
东大会、2021年第三次 A股类别股东大会及 2021年第三次 H股类别股东大会会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
主持人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良
一、主持人宣布会议开始
二、介绍会议现场出席情况
三、宣读本次股东大会审议的各项议案
四、股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问
五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、现场投票表决
七、休会，统计现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
八、宣布表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会审议议案
2021年第三次临时股东大会议案一：
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及其他法律法规及规范性文件的规定，本公司已编制截止2021年6月30日的《福莱特玻璃集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，详情请见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件一：《福莱特玻璃集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2021年 11月 18日
附件一：
福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
（一）公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福莱特玻璃集团股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 2 月 15 日在上海证券交
易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00 元。股票发行募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 28,584,905.66 元及对应增值税人民币 1,715,094.34 元后，公司实际收到募集资金人民币 269,700,000.00 元。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币45,615,049.00元，公开发行A股股票募集资金净额为人民币254,384,951.00元。上述募集资金净额已于2019年2 月 11 日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（19）第 00059 号验资报告。
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“中行嘉兴分行”）、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行（以下简称“中信嘉兴南湖支行”）、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“工行嘉兴分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与广发证券三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行（388375753547）、中信嘉兴南湖支行（8110801012801603829 ）和 工行嘉兴分
行（1204060029000019640） 以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行（359775769945）和工行嘉兴分行 （1204060029000019764）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用公开发行 A 股股票募集资金人
民币 255,917,471.78 元（其中包括累计收到银行存款利息收入人民币32,625.64元和理财投资收益人民币1,499,895.14元），且募集资金账户均已销户。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券（以下简称“可
转债”），期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债
1,450万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元（承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，对
应增值税总计人民币 451,415.09 元，其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预
付承销保荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入发行费用）后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币 8,578,301.90 元，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额为人民币1,441
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