江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
（股票代码：601860）
2021 年 11 月
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00
现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长汤宇先生
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、审议各项议案
1. 关于修订公司章程的议案；
2. 关于选举第四届董事会董事的议案；
3. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案；
4. 关于股东大会对董事会授权的议案。
四、股东发言或提问
五、集中回答股东提问
六、投票表决、计票
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记。股东发言时应首先介绍姓名（或所代表股东）及持有股份数量等情况。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员
集中回答问题合计不超过 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
十、公司董事会聘请江苏马健律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、请现场参会股东按照南京市政府相关通告要求做好疫情防护工作。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料目录
议案一 关于修订公司章程的议案......6
议案二 关于选举第四届董事会董事的议案......8议案三 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案...12
议案四 关于股东大会对董事会授权的议案......15
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东：
为规范本行公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行公司治理指引》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本行实际，公司拟修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》。
该章程经监管部门核准后生效。
请予审议。
附件：紫金农商银行章程修订对照表
附件
紫金农商银行章程修订对照表
序号 原章程 修改后章程 修改依据
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职
1 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主 务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 根据本行实际情况
持。 半数以上董事共同推举一名董事主持。 进行修订。
…… ……
第一百二十四条 董事会由董事长召集和主持，董事长因 第一百二十四条 董事会由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职
2 故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长因故不能履行职 根据本行实际情况
推举一名董事履行职务。 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 进行修订。
…… ……
第一百三十三条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体 第一百三十三条 董事会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。
3 董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构核准任职资 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，经银行业监督 根据本行实际情况
格后履行职责。董事长每届任期 3 年，可连选连任，离任 管理机构核准任职资格后履行职责。董事长、副董事长每届任期 3 年， 进行修订。
时须进行离任审计。 可连选连任，离任时须进行离任审计。
第一百三十四条 董事长行使下列职权： 第一百三十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会汇报； （二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会汇报；
（三）签署本行股权证、其他有价证券； （三）签署本行股权证、其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签 （四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件；
署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； 根据本行实际情况
4 （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事物行使 进行修订。
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对 符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东
本行事物行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并 大会报告。
在事后向本行董事会和股东大会报告。 （七）董事会授予的其他职权。
（七）董事会授予的其他职权。 董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副
董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
董事共同推举一名董事履行职务。 一名董事履行职务。
议案二
关于选举第四届董事会董事的议案
各位股东：
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》、公司《章程》和其他有关法律法规的规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，拟选举赵远宽、朱鸣、孙隽、张丁、薛炳海、侯军、余新平、张洪发、曹晓红、刘志友、周芬等 11 位同志为江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事，其中选举余新平、张洪发、曹晓红、刘志友、周芬等 5 位同志为江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事。
请予审议。
附件：江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事名单（简历）
附件：
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会董事名单（简历）
一、执行董事
赵远宽，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任江苏省计划与
经济委员会综合处科长，华泰证券经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营营业部副总经理（主持工作）、办公室副主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，江苏省农村信用社联合社理事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委书记。
朱鸣，男，1969 年 10 月出生，硕士。曾任人民银行南京分行内审处
科长、金融稳定处副处长、纪检监察一处副处长，恒丰银行南京分行党委委员、副行长，恒丰银行济南分行党委书记、行长，恒丰银行广东自贸区分行筹备组组长，莱商银行行长。现任本行党委副书记。
二、非执行董事（股权董事）
孙隽，女，1980 年 3 月出生，研究生学历。曾任南京市国资集团投资
管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限公司副总经理、党委委员，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，本公司董事。
张丁，男，1978 年 7 月出生，研究生学历，英国特许公认会计师。曾
任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司
财务部副总经理，本公司董事。
薛炳海，男，1970 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任江苏
苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理，江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理，江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事长，江苏苏豪投资集团有限公司董事、总经理。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，江苏苏豪投资集团有限
查看PDF原文
