601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-029
                中国科技出版传媒股份有限公司

              第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公
司章程》的规定，于 2023 年 5 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开了公司第
三届董事会第二十九次会议。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第二十九次会议通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、  董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。

  该议案需提交股东大会审议。

  2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。

  该议案需提交股东大会审议。

  3. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（具体内
容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-031）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。

    三、上网公告附件

  1.  独立董事意见。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 10 日