成都银行股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议材料
（股票代码：601838）
2024 年 7 月 31 日
文件目录
会议议程............2
会议须知.......3议案 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案…6
会议议程
会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:00
会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
一、 宣布现场会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数
四、 宣读议案
五、 提问交流
六、 推选计票人、监票人
七、 对议案现场投票表决
八、 宣布会议现场表决结果
九、 律师宣读法律意见书
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第七十九条规定，股权登记日（即 2024 年 7 月 24 日）股东
特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的
表决权进行限制。股权登记日（即 2024 年 7 月 24 日）股东
质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过2 分钟。
六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的或未投的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
八、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，须经参加现
场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、本行董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
议案 1：
关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
各位股东：
按照法律法规以及监管机构要求，并结合本行实际情况，对《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了相应修订，修订内容请见附件。
因《公司章程》经股东大会审议通过后，尚需提交国务院银行业监督管理机构核准，现提请股东大会授权董事会，同意其根据国务院银行业监督管理机构关于《公司章程》的修改意见或要求，对《公司章程》进行相应调整和修改。提请股东大会同意授权董事会并转授权高级管理层办理修订后的《公司章程》在市场监督管理机构的备案等相关事宜。
本议案已经本行第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表
成都银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
附件：
《成都银行股份有限公司章程》修订对比表
（2024 年 7 月）
本次《公司章程》修订情况具体如下：
注：以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容；
原条款 修订后条款 修订依据/说明
第九十条 董事、监事候选
第九十条 董事、监事候选 人名单以提案的方式提请股
人名单以提案的方式提请股 东大会表决。
东大会表决。 股东大会就选举董事、监事
股东大会就选举董事、监事进 进行表决时，根据本章程的
行表决时，根据本章程的规定 规定或者股东大会的决议， 根据《上市公 或者股东大会的决议，可以实 可以实行累积投票制。如单 司独立董事管 行累积投票制。如单一股东及 一股东及其一致行动人拥有 理办法》第十
其一致行动人拥有权益的本 权 益 的 本 行 股 份 比 例 在 二条进行修订
行股份比例在30%及以上，则 30%及以上，则股东大会同
股东大会同时选举两名以上 时选举两名以上董事或者监
董事或者监事时，应当采用累 事时，应当采用累积投票制
积投票制进行表决。 进行表决。本行股东大会选
举两名以上独立董事的，应
当实行累积投票制。
第一百〇九条 董事包括执
行董事和非执行董事（含独立 第一百〇九条 董事包括执
董事）。执行董事是指在本行 行董事和非执行董事（含独 结构性调整， 除担任董事外，还承担高级管 立董事）。执行董事是指在 对于独立董事 理人员职责的董事。非执行董 本行除担任董事外，还承担 的定义放在第 事是指在本行不担任除董事 高级管理人员职责的董事。 一百二十条进 外的其他职务，且不承担高级 非执行董事是指在本行不担 行规定，此处 管理人员职责的董事。独立董 任除董事外的其他职务，且 不再重复
事是指在本行不担任除董事 不承担高级管理人员职责的
以外的其他职务，并与本行及 董事。
本行股东、实际控制人不存在
原条款 修订后条款 修订依据/说明
可能影响其对本行事务进行
独立、客观判断关系的董事。
第一百二十条 本行独立董
第一百二十条 本行独立董 事是指不在本行担任除董事 根据《上市公事是指不在本行担任除董事 以外的其他职务，并与本行 司独立董事管以外的其他职务，并与本行及 及本行主要股东、实际控制 理办法》第二本行股东、实际控制人不存在 人不存在直接或者间接利害 条进行完善性可能影响其对本行事务进行 关系，或者其他可能影响其 修订
独立、客观判断关系的董事。 对本行事务进行独立、客观
判断关系的董事。
第一百二十三条 根据中
国证监会的规定，本行的独
立董事应当具备与其行使职
权相适应的任职条件，符合
下列基本条件：
第一百二十三条 根 据 中 （一） 根据法律、行政法规
国证监会的规定，本行的独立 及其他有关规定，具备担任
董事应当具备与其行使职权 上市公司董事的资格；
相适应的任职条件，符合下列 （二） 具有《上市公司独立
基本条件： 董事管理办法》所要求的独
（一） 根据法律、行政法规 立性；
及其他有关规定，具备担任上 （三） 具备上市公司运作
市公司董事的资格； 的基本知识，熟悉相关法律 根据《上市公
（二） 具有《上市公司独立 法规和规则； 司独立董事管
董事规则》所要求的独立性； （四） 具有五年以上履行 理办法》第七（三） 具备上市公司运作的 独立董事职责所必需的法 条、第十四条基本知识，熟悉相关法律、行 律、会计或者经济等工作经 进行修订
政法规、规章及规则； 验；
（四） 具有五年以上法律、 （五） 具有良好的个人品
经济或者其他履行独立董事 德，不存在重大失信等不良
职责所必需的工作经验； 记录；
（五） 法律法规、本章程规 （六）法律、行政法规、中
定的其他条件。 国证监会规定、证券交易所
业务规则和本章程规定的其
他条件。
独立董事不符合本条第（一）
项或者第（二）项规定的，
应当立即停止履职并辞去职
务。未提出辞职的，董事会
原条款 修订后条款 修订依据/说明
知悉或者应当知悉该事实发
生后应当立即按规定解除其
职务。
第一百二十四条 根据中
国证监会的规定，本行的独
立董事必须具有独立性，下
第一百二十四条 根 据 中 列人员不得担任独立董事：
国证监会的规定，本行的独立 （一） 在本行或者其附属
董事必须具有独立性，下列人 企业（本条所称附属企业，
员不得担任独立董事： 是指受相关主体直接或者间
（一） 在本行或者其附属企 接控制的企业）任职的人员
业任职的人员及其直系亲属、 及其配偶、父母、子女、主
主要社会关系（直系亲属是指 要社会关系（本条所称主要
配偶、父母、子女等；主要社 社会关系，是指兄弟姐妹、
会关系是指兄弟姐妹、岳父 兄弟姐妹的配偶、配偶的父
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配 母、配偶的兄弟姐妹、子女
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 的配偶、子女配偶的父母
（二） 直接或间接持有本行 等）；
已发行股份 1％以上或者是 （二） 直接或间接持有本 根据《上市公本行前十名股东中的自然人 行已发行股份 1％以上或者 司独立董事管
股东及其直系
查看PDF原文
