601838 沪市 成都银行

证券代码：601838  证券简称：成都银行  公告编号：2023-023
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

 第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 5 月 26
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第
三十六次（临时）会议的通知和材料，会议于 2023 年 6 月 6 日在本
公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11 名，王晖、王涛、乔丽媛、甘犁 4 名董事现场出席，何维忠、郭令海、董晖、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 7 名董事通过电话连线方式参加会议。会议由王晖董事长主持，6 名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核相关事
宜的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。

    独立董事发表独立意见认为：《关于高级管理人员 2022 年度绩
效考核相关事宜的议案》是根据《成都银行股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》《成都银行股份有限公司经理层任期制和契约化绩效管理办法》等制度及实际情况确定，其制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于高级管理人员 2022年度绩效考核相关事宜的议案》。

    二、审议通过了《关于独立董事 2022 年度考核相关事宜的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰先生回避表决。

    三、审议通过了《关于 2023 年高管绩效考核全行经营类指标的
议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、王涛先生、何维忠先生回避表决。

    四、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意于 2023 年 7 月召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议 2022 年度利润分配预案等议案，会议的具体时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

  特此公告。

                              成都银行股份有限公司董事会
                                    2023 年 6 月 7 日