601818 沪市 光大银行

股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-067
          中国光大银行股份有限公司

    第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十二次会议于2021年10月21日以书面形式发出会议通知，并于2021年10月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

  本次会议审议并通过以下议案：

  一、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年第三季度报告（A股、H 股）》的议案

  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本行 2021 年 A 股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A 股第三季度报告亦登载于 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  本行 2021 年 H 股第三季度报告具体内容详见香港联合交易所有
限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
  二、关于烟台分行购置业务经营用房的议案

  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定综合授信额度的议案

  表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  李晓鹏、吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。

  该议案已经全体独立董事事前认可。

  独立董事对该议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

  四、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

  表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会同意召开本行 2021 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照内地、香港两地监管要求及本行《公司章程》规定全权处理与筹备、召开本次会议相关事宜。

  特此公告。

                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021年10月29日