证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-026
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届董事会 2024 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或
“新华文轩”）第五届董事会 2024 年第十次会议于 2024 年 8 月 27 日在成
都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式
发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际亲自出席会议董事 8 名，董事李强先生因其他事务未亲自出席会议，委托董事刘龙章先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2024 年半年度财务报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联
交所上市规则》”），以及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编
制了《2024 年半年度财务报告》，该报告已于 2024 年 8 月 23 日经本公司
第五届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》
基于本公司同时在上海证券交易所主板（A 股）和香港联合交易所有限公司主板（H 股）上市，依据《联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》规定，以及《上市公司治理专项自查清单》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等的相关规定和要求，公司经检讨确认于 2024 年上半年已遵守相应条款之规定。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况，已载于《新华文轩 2024 年半年
度报告》中。该议案已于 2024 年 8 月 23 日经本公司第五届董事会审计委
员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于本公司 2024 年半年度报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《联交所上市规则》等有关规定，本公司编制了《2024 年半年度报告》（A 股）及其摘要、《2024 年中期报告》（H 股）及《2024 年中期业绩公告》（H
股）。该议案已于 2024 年 8 月 23 日经本公司第五届董事会审计委员会审
议通过。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年半年度报告》及其摘要，以及披露于香港交易及结算所有限公司网站的《新华文轩 2024 年中期报告》及《新华文轩 2024 年中期业绩公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》
本公司 2024 年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币 7.16
亿元，其中母公司实现净利润为人民币 4.83 亿元。截至 2024 年 6 月 30
日，母公司累计未分配利润为人民币 55.31 亿元。利润分配建议方案如下：
以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民
币 0.19 元（含税）派发现金股息，合计约人民币 23,442.98 万元（含税）。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2024 年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则以及公司《A 股募集资金使用与管理
办法》相关规定，公司形成了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟在项目名称、方向及拟使用募集资金本金不变的情况下，对募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”内容进行变化。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于本公司募集资金投资项目内容变化的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订本公司<董事会秘书工作制度>的议案》
本公司根据《上司公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际对《董事会秘书工作制度》进行修订。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于提请召开本公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
为及时审议本公司的相关议案，以推动本公司各项工作顺利实施，按
照《公司章程》的相关规定，建议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:30 在成都
召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》等相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规定，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通函、通告（包括会议议程、股份截止过户登记日期等）等文件。董事会审议通过了该议案。
公司将另行披露《新华文轩关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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