证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-017
新华文轩出版传媒股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 797,320,752
其中：A 股股东持有股份总数 687,595,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 109,725,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 64.621029
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.728045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.892984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周青先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事戴卫东先生因其他事务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,480,769 99.983319 114,700 0.016681 0 0.000000
H 股 106,775,520 97.311683 1,834,000 1.671447 1,115,763 1.016870
普通股合 794,256,289 99.615655 1,948,700 0.244406 1,115,763 0.139939
计：
2、议案名称：《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 108,609,520 98.983130 0 0.000000 1,115,763 1.016870
普通股合 796,204,989 99.860061 0 0.000000 1,115,763 0.139939
计：
3、议案名称：《关于本公司 2023 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 108,609,520 98.983130 0 0.000000 1,115,763 1.016870
普通股合 796,204,989 99.860061 0 0.000000 1,115,763 0.139939
计：
4、议案名称：《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 109,725,283 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 797,320,752 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
5、议案名称：《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 109,725,283 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 797,320,752 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
6、议案名称：《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 682,347,562 99.236774 5,247,907 0.763226 0 0.000000
H 股 32,322,153 29.457343 77,403,130 70.542657 0 0.000000
普通股合 714,669,715 89.633904 82,651,037 10.366096 0 0.000000
计：
7、议案名称：《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 108,609,520 98.983130 0 0.000000 1,115,763 1.016870
普通股合 796,204,989 99.860061 0 0.000000 1,115,763 0.139939
计：
8、议案名称：《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,595,469 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 109,288,283 99.601733 437,000 0.398267 0 0.000000
普通股合 796,883,752 99.945191 437,000 0.054809 0 0.000000
计：
9、议案名称：《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,629,277 99.714048 1,966,192 0.285952 0 0.000000
H 股 99,513,783 90.69357610,185,219 9.282472 26,281 0.023952
普通股
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