601811 沪市 新华文轩

公司代码：601811 公司简称：新华文轩

      新华文轩出版传媒股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

董事              戴卫东              其他公务            张鹏

董事              柯继铭              其他公务            刘龙章

三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经审计，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为139,667.31万元。2022年利润分配预案：拟以总股本123,384.10万股为基数，向股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计支付现金股利41,950.59万元（含税）。

  上述利润分配预案需经本公司2022年度股东周年大会审议通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。
十一、 其他
□适用√不适用


                            目录


第一节    释义...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节    管理层讨论与分析 ...... 9
第四节    公司治理...... 33
第五节    环境与社会责任 ...... 55
第六节    重要事项...... 59
第七节    股份变动及股东情况 ...... 68
第八节    优先股相关情况 ...... 71
第九节    债券相关情况 ...... 71
第十节    财务报告...... 72

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
    备查文件目录    员）签名并盖章的财务报表。

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

2022 年度股东周年    指    本公司拟于 2023 年 5 月 18 日举行之股东周年大会

大会

2022 年度股息        指    董事会建议就截至2022年12月31日止年度派发股息每股人民币
                          0.34 元（含税）

A 股                指    本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股
                          面值人民币 1.00 元的人民币普通股

H 股                指    本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人
                          民币 1.00 元的境外上市外资股

中国证监会          指    中国证券监督管理委员会

上交所              指    上海证券交易所

联交所              指    香港联合交易所有限公司

深交所              指    深圳证券交易所

《公司章程》        指    本公司的公司章程，经不时修订

《公司法》          指    《中华人民共和国公司法》

上市规则            指    《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及╱或《上海证券交
                          易所股票上市规则》，视内文具体情况而定

本公司、新华文轩、  指    新华文轩出版传媒股份有限公司

公司、上市公司

本集团              指    本公司及子公司

审计委员会          指    本公司董事会审计委员会

提名委员会          指    本公司董事会提名委员会

薪酬与考核委员会    指    本公司薪酬与考核委员会

战略委员会          指    本公司董事会战略与投资委员会

董事会              指    本公司董事会

董事                指    本公司董事

德勤会计师事务所    指    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

四川发展            指    四川发展（控股）有限责任公司

四川省国资委        指    四川省政府国有资产监督管理委员会

四川省委深改委      指    四川省委全面深化改革委员会

控股股东、四川新华    指    四川新华出版发行集团有限公司

出版发行集团

四川文投集团        指    四川文化产业投资集团有限责任公司

四川日报集团        指    四川日报报业集团

四川新华印刷        指    四川新华印刷有限责任公司

华盛集团            指    成都市华盛（集团）实业有限公司

新华文化物业        指    四川新华文化物业服务有限公司

民族社              指    四川民族出版社

少儿社              指    四川少年儿童出版社有限公司

天地社              指    四川天地出版社有限公司

文轩投资            指    文轩投资有限公司

文轩在线            指    四川文轩在线电子商务有限公司

文轩网              指    文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台

文轩九月            指    文轩在线旗下数字内容阅读服务平台


哈工智能            指    江苏哈工智能机器人股份有限公司

皖新传媒            指    安徽新华传媒股份有限公司

成都银行            指    成都银行股份有限公司

新华互联            指    新华互联电子商务有限责任公司

海南凤凰            指    海南凤凰新华出版发行有限责任公司

新华创智            指    成都市新华创智文化产业投资有限公司

中信并购基金        指    中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）

文轩恒信基金        指    文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛金石            指    青岛金石智信投资中心（有限合伙）

文轩鼎盛            指    宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）

福州文轩            指    福州文轩技术合伙企业（有限合伙）,原名：西藏文轩创业投资基
                          金合伙企业（有限合伙）

凉山州新华书店      指    凉山州新华书店有限责任公司

人民币              指    人民币，中国法定货币

码洋                指    图书背面印有的图书定价

元、万元、亿元      指    人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度、本期间、报    指    2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

告期、本期

开卷数据            指    北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      新华文轩出版传媒股份有限公司

公司的中文简称                      新华文轩

公司的外文名称                      Xinhua Winshare Publishing & Media Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  Xinhua Winshare

公司的法定代表人                    罗勇

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                    证券事务代表

姓名                杨淼                            李泽源

联系地址            四川省成都市锦江区三色路 238 号新 四川省成都市锦江区三色路 238 号
                    华之星 A 座                      新华之星 A 座

电话                028-86361022                    028-86361022

传真                028-86361020                    028-86361020

电子信箱            xh-dsb@winshare.com.cn          xh-dsb@winshare.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                        四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元

公司注册地址的历史变更情况          2016年12月15日，公司注册地址由“四川省成都市青羊
                                    区人民南路一段86号12楼”变更为“四川省成都市锦
                                    江区金石路239号4栋1层1号”。

                                    2022年8月25日，公司注册地址由“四川省成都市锦江
                                    区金石路239号4栋1层1号”变更为“四川省成都市锦
                                    江区三色路238号1栋1单元”。

公司办公地址                        四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元


公司办公地址的邮政编码              610000

公司网址                            http://www.winshare.com.cn

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