证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-020
新华文轩出版传媒股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 815,225,095
其中：A 股股东持有股份总数 683,700,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 131,524,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.072135
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.412347
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.659788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，陈云华先生因其他事务未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本公司 2020 年度董事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,261,062 99.935761 439,200 0.064239 0 0.000000
H 股 129,067,155 98.131396 1,449,000 1.101693 1,008,678 0.766911
普通股合计： 812,328,217 99.644653 1,888,200 0.231617 1,008,678 0.123730
2、 议案名称：《关于本公司 2020 年度经审计的合并财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,261,062 99.935761 439,200 0.064239 0 0.000000
H 股 129,067,155 98.131396 1,449,000 1.101693 1,008,678 0.766911
普通股合计： 812,328,217 99.644653 1,888,200 0.231617 1,008,678 0.123730
3、 议案名称：《关于本公司 2020 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,261,062 99.935761 439,200 0.064239 0 0.000000
H 股 129,067,155 98.131396 1,449,000 1.101693 1,008,678 0.766911
普通股合计： 812,328,217 99.644653 1,888,200 0.231617 1,008,678 0.123730
4、 议案名称：《关于本公司 2020 年度利润分配建议方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,672,562 99.995949 27,700 0.004051 0 0.000000
H 股 131,524,833 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 815,197,395 99.996602 27,700 0.003398 0 0.000000
5、 议案名称：《关于聘任本公司 2021 年度审计师及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,672,562 99.995949 27,700 0.004051 0 0.000000
H 股 131,524,833 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 815,197,395 99.996602 27,700 0.003398 0 0.000000
6、 议案名称：《关于本公司 2020 年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,672,562 99.995949 27,700 0.004051 0 0.000000
H 股 130,516,155 99.233089 0 0.000000 1,008,678 0.766911
普通股合计： 814,188,717 99.872872 27,700 0.003398 1,008,678 0.123730
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 《关于选举罗勇先生为本公司第 814,441,400 99.903868 是
四届董事会执行董事的议案》
7.02 《关于选举刘龙章先生为本公司 811,945,400 99.597695 是
第四届董事会执行董事的议案》
7.03 《关于选举戴卫东先生为本公司 811,924,400 99.595119 是
第四届董事会非执行董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 关 于 本 公 司 90,451,537 99.516782 439,200 0.483218 0 0.000000
2020 年年度报告
的议案》
4 《 关 于 本 公 司 90,863,037 99.969524 27,700 0.030476 0 0.000000
2020 年度利润分
配建议方案的议
案》
5 《关于聘任本公 90,863,037 99.969524 27,700 0.030476 0 0.000000
司 2021 年度审计
师及内控审计机
构的议案》
7.01 《关于选举罗勇 90,725,042 99.817699 - -
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