601801 沪市 XD皖新传

 证券代码：601801        证券简称：皖新传媒        公告编号：临 2021-026
            安徽新华传媒股份有限公司

      第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

    本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况：

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六 次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。

    （二）公司于 2021 年 10 月 25 日向董事、监事和高管以电子邮件方式
 发出召开本次会议的通知。

    （三）公司于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8
  号皖新传媒大厦以通讯表决方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    （五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）《公司 2021 年第三季度报告》


  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

  本议案无需提请股东大会审议批准。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二）《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告《皖新传媒关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2021-028）。

  本议案无需提请股东大会审议批准。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  特此公告。

                                安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 30 日