证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-005
中国交通建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1．出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,433,170,909
其中：A 股股东持有股份总数 9,399,511,310
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 33,659,599
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.3530
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1447
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2083
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生主持本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄龙和郑昌泓因工作原因未能
出席本次股东大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书和其他高级管理人员出席本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行 9,419,112,984 99.8510 是
董事
1.02 选举王海怀先生为本公司执行 9,421,198,954 99.8731 是
董事
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董 9,421,731,316 99.8787 是
事
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行 9,421,731,312 99.8787 是
董事
1.05 选举米树华先生为本公司非执 9,421,732,911 99.8787 是
行董事
2.关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非 9,421,731,311 99.8787 是
执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公司独立 9,421,731,314 99.8787 是
非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公司独立 9,421,731,315 99.8787 是
非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公司独立 9,421,732,912 99.8787 是
非执行董事
3.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举王永彬先生为本公司股东 9,422,592,212 99.8879 是
代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东 9,421,196,146 99.8731 是
代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举王彤宙先生为本公 24,810,125 99.6602 - - - -
司执行董事
1.02 选举王海怀先生为本公 24,882,925 99.9527 - - - -
司执行董事
1.03 选举刘翔先生为本公司 24,877,113 99.9293 - - - -
执行董事
1.04 选举孙子宇先生为本公 24,877,109 99.9293 - - - -
司执行董事
1.05 选举米树华先生为本公 24,878,708 99.9357 - - - -
司非执行董事
2.01 选举刘辉先生为本公司 24,877,108 99.9293 - - - -
独立非执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公 24,877,111 99.9293 - - - -
司独立非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公 24,877,112 99.9293 - - - -
司独立非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公 24,878,709 99.9357 - - - -
司独立非执行董事
3.01 选举王永彬先生为本公 24,879,009 99.9369 - - - -
司股东代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公 24,880,117 99.9414 - - - -
司股东代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
公司在此对第四届董事会离任董事刘茂勋先生、黄龙先生、郑昌泓先生及魏伟峰博士于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
中国交通建设股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
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