601800 沪市 中国交建

证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-007
          中国交通建设股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出。会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监
事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。

  王永彬简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届监事会第
五十四次会议决议公告》

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》

  公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以
联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。

  该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。

      表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

      特此公告。

                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 26 日