601799 沪市 星宇股份

证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-051

          常州星宇车灯股份有限公司

      第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。

  （三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
  （四）本次会议三名监事全部出席。

  （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；

  监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-052）。

  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。


证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-051

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

  公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2021-053）。

  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。

  特此公告。

                                      常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月十一日