601799 沪市 星宇股份

证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-044

            常州星宇车灯股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开
了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  公司遵循《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定和要求，根据完善公司治理的需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

                修订前                                  修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股  第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。                        东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保  (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资  总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 50％以后提供的任何担保；          产的 50％以后提供的任何担保；

(二)连续十二个月内担保金额超过公司最近  (二)连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30％；              一期经审计总资产的 30％；

(三)为资产负债率超过 70％的担保对象提供  (三)为资产负债率超过 70％的担保对象提供
的担保；                                的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产  (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10％的担保；                            10％的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的  (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
担保。                                  保。

(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近  (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过  一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5,000 万元以上；                        5,000 万元以上；

(七)上海证券交易所规定的其他担保情形。  (七)公司的对外担保总额，达到或超过最近一
                                        期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
                                        保；

                                        (八)上海证券交易所规定的其他担保情形。

第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所  第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代代表的有表决权的股份数额行使表决权，每  表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
一股份享有一票表决权。                  股份享有一票表决权。


证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-044

  股东大会审议影响中小投资者利益的重      股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。          单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且      公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。                              股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件      董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东  有表决权股份的股东或者依照法律、行政法投票权应当向被征集人充分披露具体投票意  规或者国务院证券监督管理机构的规定设立向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式  的投资者保护机构，可以作为征集人，自行征集股东投票权。公司不得对征集投票权提  或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
出最低持股比例限制。                    求上市公司股东委托其代为出席股东大会，
                                        并代为行使提案权、表决权等股东权利。征
                                        集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
                                        投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                        的方式征集股东投票权。公司及股东大会召
                                        集人不得对征集投票权提出最低持股比例限
                                        制。

  公司将按照以上修订内容编制《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2021 年8 月底修订）。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》后，《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2021 年 8 月底修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

  《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2021 年 8 月底修订）同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十八日