证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2021-025
光大证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,581,340,374
其中：A 股股东持有股份总数 2,156,196,623
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 425,143,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.984803
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.764171
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.220632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长闫峻先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，宋炳方、殷连臣、陈明坚、田威、余明雄、
王勇、殷俊明因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，汪红阳、杨威荣、朱武祥、程凤朝、王文艺、
黄琴、李显志因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,057,227 99.993535 46,500 0.002157 92,896 0.004308
H 股 424,410,447 99.827516 604,800 0.142258 128,504 0.030226
普通股 2,580,467,674 99.966192 651,300 0.025231 221,400 0.008577
合计：
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,057,227 99.993535 46,500 0.002157 92,896 0.004308
H 股 424,410,447 99.827516 604,800 0.142258 128,504 0.030226
普通股 2,580,467,674 99.966192 651,300 0.025231 221,400 0.008577
合计：
3、 议案名称：审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,015,127 99.991583 88,600 0.004109 92,896 0.004308
H 股 424,410,447 99.827516 604,800 0.142258 128,504 0.030226
普通股 2,580,425,574 99.964561 693,400 0.026862 221,400 0.008577
合计：
4、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,602,854 99.972462 593,769 0.027538 0 0.000000
H 股 425,141,351 99.999435 2,400 0.000565 0 0.000000
普通股合2,580,744,205 99.976905 596,169 0.023095 0 0.000000
计：
5、 议案名称：审议公司 2021 年度预计日常关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,226,940 99.871807 46,500 0.128193 0 0.000000
H 股 425,143,751 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 461,370,691 99.989922 46,500 0.010078 0 0.000000
计：
6、 议案名称：审议公司 2021 年度自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,150,123 99.997843 46,500 0.002157 0 0.000000
H 股 425,143,751 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合2,581,293,874 99.998199 46,500 0.001801 0 0.000000
计：
7.00 议案名称：审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案
7.01 发行主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,123,939 99.903873 2,072,684 0.096127 0 0.000000
H 股 425,072,321 99.983199 71,430 0.016801 0 0.000000
普通股 2,579,196,260 99.916938 2,144,114 0.083062 0 0.000000
合计：
7.02 议案名称：债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,123,939 99.903873 2,072,684 0.096127 0 0.000000
H 股 425,072,321 99.983199 71,430 0.016801 0 0.000000
普通股 2,579,196,260 99.916938 2,144,114 0.083062 0 0.000000
合计：
7.03 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,123,939 99.903873 2,072,684 0.096127 0 0.000000
H 股 425,072,321 99.983199 71,430 0.016801 0 0.000000
普通股 2,579,196,260 99.916938 2,144,114 0.083062 0 0.000000
合计：
7.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,123,939 99.903873 2,072,684 0.096127 0 0.000000
H 股 425,072,321 99.983199 71,430 0.016801 0 0.000000
普通股 2,579,196,260 99.916938 2,144,114 0.083062 0 0.000000
合计：
7.05 议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,123,939 99.903873 2,072,684 0.096127 0 0.000000
H 股 425,072,321 99.983199 71,430 0.016801 0 0.000000
普通股 2,579,196,260 99.916938 2,144,114 0.083062 0 0.000000
合计：
7.06 议案名称：债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情
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