证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2018-020
光大证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,707,030,930
其中：A股股东持有股份总数 2,302,243,999
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 404,786,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.710813
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.931686
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.779127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长薛峰先生以视频方式主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席1人，葛海蛟、居昊、殷连臣、陈明坚、薛克庆、
徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事8人，出席2人，张敬才、汪红阳、朱武祥、张立民、王文艺、
黄琴因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
3、议案名称：审议公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
4、议案名称：审议公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,243,994 100.000000 0 0.000000 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,030,925 100.000000 0 0.000000 5 0.000000
5、议案名称：审议公司2018年度预计日常关联/连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,437,196 99.853191 100,615 0.146802 5 0.000007
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 473,224,127 99.978742 100,615 0.021257 5 0.000001
6、议案名称：审议公司2018年度自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
7、议案名称：审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
7.02议案名称：期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
H股 404,786,931 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,707,000,781 99.998886 30,144 0.001114 5 0.000000
7.03议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,213,850 99.998690 30,144 0.001310 5 0.000000
