证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2020-052
晶科电力科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,897,407,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.6098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李仙华先生、白哲先生、胡建军先
生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金龙先生因公出差未能出席本次会议；3、董事会秘书刘斯铭先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为通榆晶鸿提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,157,200 99.7760 3,830,529 0.2018 419,300 0.0222
2、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,354,600 99.7864 4,052,329 0.2135 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.04 议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,356,100 99.7865 4,050,529 0.2134 400 0.0001
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,356,100 99.7865 4,050,829 0.2134 100 0.0001
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,893,353,000 99.7863 4,053,929 0.2136 100 0.0001
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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